证券代码：600558证券简称：大西洋公告编号：临2023-39号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第五届董事会第七十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》

（2023年9月4日起实施）的有关规定，审计委员会成员应当为不

在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、副总经理曹铭先生担任公司高管，不再符合审计委员会委员的任职要求，公司需对

第五届董事会审计委员会成员进行调整。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《章程》等规定，经公司董事长提名，公司董事会选举曾秀女士为第五届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。具体如下：

调整前：

李子扬（主任委员）、张怀岭、曹铭

调整后：

李子扬（主任委员）、张怀岭、曾秀

1特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2023年12月9日

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