证券代码：600558证券简称：大西洋公告编号：临2026-26号

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

（三）出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数191

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）320963728

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.7577

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人（其中独立董事出席3人）；2、张晓柏先生代行董事会秘书职责，并出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 319178628 99.4438 1483100 0.4620 302000 0.0942

2、议案名称：公司2025年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 319178628 99.4438 1450500 0.4519 334600 0.1043

3、议案名称：公司2025年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 319166628 99.4400 1450500 0.4519 346600 0.1081

4、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 319038728 99.4002 1590200 0.4954 334800 0.10445、议案名称：公司 2026年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 319178728 99.4438 1450200 0.4518 334800 0.1044

6、议案名称：公司2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定

2026年中期分红方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 319224428 99.4581 1437300 0.4478 302000 0.0941

7、议案名称：公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 319024728 99.3958 1604400 0.4998 334600 0.1044

8、议案名称：公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 319026728 99.3965 1590400 0.4955 346600 0.10809、议案名称：公司 2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 319038728 99.4002 1590400 0.4955 334600 0.1043

10、议案名称：公司关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 319150928 99.4352 1464300 0.4562 348500 0.1086

11、议案名称：公司关于2026年度与控股股东及其控股子公司日常关联交

易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 19598029 91.5396 1462800 6.8325 348500 1.6279

注：该议案为涉及公司控股股东日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司299554399股股份，作为关联股东，对该议案回避表决。

12、议案名称：公司关于2026年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联

交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 319166628 99.4400 1450400 0.4518 346700 0.1082

13、议案名称：公司关于2026年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易

预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 319178628 99.4438 1450400 0.4518 334700 0.1044

14、议案名称：公司关于2026年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联

交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 319166628 99.4400 1450400 0.4518 346700 0.1082

15、议案名称：公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 319213328 99.4546 1437400 0.4478 313000 0.0976

16、议案名称：公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 319162628 99.4388 1454300 0.4531 346800 0.1081

（二）累积投票议案

17.00、议案名称：公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）

17.01选举张晓柏先生为公司第六届董事会31223013597.2789是

非独立董事

17.02选举何建宇先生为公司第六届董事会31237462797.3239是

非独立董事

17.03选举马博强先生为公司第六届董事会31232962897.3099是

非独立董事

17.04选举王虎先生为公司第六届董事会非31222462897.2772是

独立董事

17.05选举杨井国先生为公司第六届董事会31231463397.3052是

非独立董事

18.00、议案名称：公司关于选举第六届董事会独立董事的议案

得票数占出议案序席会议有效是否议案名称得票数号表决权的比当选例（%）

18.01选举李子扬先生为公司第六届董事31232382997.3081是

会独立董事

18.02选举连利仙女士为公司第六届董事31229813697.3001是

会独立董事

18.03选举张怀岭先生为公司第六届董事31223462997.2803是

会独立董事

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数%票数（）（）（%）号公司2025年

2年度报告及年1962422991.662014505006.77503346001.5630

度报告摘要公司2025年

3度内部控制评1961222991.605914505006.77503466001.6191

价报告公司2025年度利润分配预

6案和提请股东1967002991.875914373006.71343020001.4107

会授权董事会制定2026年中期分红方案公司关于续聘信永中和会计师事务所（特

8殊普通合伙）1947232990.952515904007.42853466001.6190

为公司2026年度审计机构的议案公司关于

2026年度与

11控股股东及其1959802991.539614628006.83253485001.6279

控股子公司日常关联交易预计情况的议案公司关于

2026年度与

江苏申源特种

12合金有限公司1961222991.605914504006.77463467001.6195日常关联交易预计情况的议案公司关于

2026年度与

13天津合荣钛业1962422991.662014504006.77463347001.5634

有限公司日常关联交易预计情况的议案公司关于

2026年度与

自贡硬质合金

14有限责任公司1961222991.605914504006.77463467001.6195日常关联交易预计情况的议案

15公司未来三年1965892991.824114374006.71383130001.4621

（2026年-2028年）股东分红回报规划公司关于制定《董事、高级

16管理人员薪酬1960822991.587314543006.79283468001.6199管理制度》的议案

2、累积投票议案

（1）公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

17.01选举张晓柏先生为公司第1267573659.2066是

六届董事会非独立董事

17.02选举何建宇先生为公司第1282022859.8815是

六届董事会非独立董事

17.03选举马博强先生为公司第1277522959.6713是

六届董事会非独立董事

17.04选举王虎先生为公司第六1267022959.1808是

届董事会非独立董事

17.05选举杨井国先生为公司第1276023459.6012是

六届董事会非独立董事

（2）公司关于选举第六届董事会独立董事的议案得票数占出议案席会议有效议案名称得票数是否当选序号表决权的比例（%）

18.01选举李子扬先生为公司第六届1276943059.6442是

董事会独立董事

18.02选举连利仙女士为公司第六届1274373759.5242是

董事会独立董事

18.03选举张怀岭先生为公司第六届1268023059.2275是

董事会独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。议案1-16属普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一

以上通过；议案17-18属累积投票议案，选举张晓柏先生、何建宇先生、马博强先生、王虎先生、杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事，选举李子扬先生、连利仙女士、张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事。

2、议案11为涉及控股股东日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋

集团有限责任公司作为关联股东，对该议案回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：四川致高（宜宾）律师事务所

律师：彭燚、高琳懿

（二）律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程

序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2026年6月27日