四川致高（宜宾）律师事务所

关于四川大西洋焊接材料股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书

致高（宜宾）律民非诉法意函第114号

致：四川大西洋焊接材料股份有限公司

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年

6月26日13点30分在四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指

挥中心二楼会议室召开了2025年年度股东会（以下简称“本次会议”），四川致高（宜宾）律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派本所律师彭燚、高琳懿（以下简称“本所律师”）列席本次会议。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事

实严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分地核查、验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次会议之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《四川大西洋焊接材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，

第1页共15页就本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员资格、本次会议的

表决程序及本次会议决议的合法性、有效性等发表法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）2026年6月5日公司董事会通过决议，决定于2026年6月26日召开公司2025年年度股东会。

（二）公司董事会于2026年6月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《大西洋关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》中公告了本次会议召开的时间、地点、议案名称及出席本次会议的股东登记办法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）本次会议釆取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议及投票于2026年6月26日13点30分在四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室如期进行。网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

经查验，公司董事会在本次会议召开20日前发布了会议通知。

二、出席本次会议人员以及召集人的资格

（一）出席本次会议的股东及股东代理人共计191人，代表股份

数为320963728股，占公司总股本的35.7577%。

（二）公司在任董事8人，出席8人(其中独立董事出席3人)；

张晓柏先生代行董事会秘书职责，并出席会议；公司高级管理人员、

第2页共15页本所律师列席本次会议。以上人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持本次会议。

经本所律师验证，股权登记日为2026年6月18日，与本次会议召开日之间的间隔不多于7个工作日，符合《上市公司股东会规则》的相关规定。

上述出席或列席本次会议的人员和召集人资格符合相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议审议的议案

1.《公司2025年度董事会工作报告》；

2.《公司2025年年度报告及年度报告摘要》；

3.《公司2025年度内部控制评价报告》；

4.《公司2025年度财务决算报告》；

5.《公司2026年度财务预算方案》；

6.《公司2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定

2026年中期分红方案》；

7.《公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬的议案》；

8.《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；

9.《公司2025年度独立董事述职报告》；

第3页共15页10.《公司关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》；

11.《公司关于2026年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》；

12.《公司关于2026年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》；

13.《公司关于2026年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》；

14.《公司关于2026年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案》；

15.《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》；

16.公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

17.00《公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

17.01《选举张晓柏先生为公司第六届董事会非独立董事》；

17.02《选举何建宇先生为公司第六届董事会非独立董事》；

17.03《选举马博强先生为公司第六届董事会非独立董事》；

17.04《选举王虎先生为公司第六届董事会非独立董事》；

17.05《选举杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事》；

18.00《公司关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

第4页共15页18.01《选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事》；

18.02《选举连利仙女士为公司第六届董事会独立董事》；

18.03《选举张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事》；

上述议案中，议案1-16采取非累积投票方式，议案17-18采用累积投票方式。议案2、3、6、8、11、12、13、14、15、16、17

（17.01-17.05）、18（18.01-18.03）对中小投资者单独计票，议案11涉及关联股东回避表决（回避表决的关联股东为四川大西洋集团有限责任公司）。本次会议无特别决议议案。

四、本次会议的表决程序

（一）出席本次会议的股东四川大西洋集团有限责任公司与本次

会议审议的第11项议案存在关联关系，回避该项议案的表决。除此之外，所有出席会议的股东对本次会议审议的议案不存在回避表决的情形。

（二）本次会议釆取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

出席现场会议的股东（或其委托代理人）以记名投票的方式对本次会

议的议案进行了表决，公司为 A股股东提供上海证券交易所交易系统的网络投票平台、互联网投票平台。网络投票截止后，上证所信息网络有限公司对现场投票和网络投票结果审核统计后向公司提供了本次会议股东的投票表决结果。

（三）本次会议按《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法

律、法规及《公司章程》的规定，由股东代表、审计会员会委员与本所律师共同进行计票、监票。现场会议记录由出席现场会议的公司董

第5页共15页事、代行董事会秘书职责人员及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。

（四）本次会议表决结束后，公司合并汇总了本次会议的表决结

果并现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。

五、本次会议的表决结果

结合现场投票结果以及网络投票结果，本次会议的表决结果为：

1.《公司2025年度董事会工作报告》

同意股数319178628股，占参加本次会议且对该项议案有表决权股份总数的99.4438%；反对股数1483100股；弃权股数302000股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份的99.4438%同意，审议通过。

2.《公司2025年年度报告及年度报告摘要》

同意股数319178628股，占参加本次会议且对该项议案有表决权股份总数的99.4438%；反对股数1450500股；弃权股数334600股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份的99.4438%同意，审议通过。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意股数19624229股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.6620%；反对股数1450500股；弃权股数334600股。

第6页共15页3.《公司2025年度内部控制评价报告》

同意股数319166628股，占参加本次会议且对该项议案有表决权股份总数的99.4400%；反对股数1450500股；弃权股数346600股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份的99.4400%同意，审议通过。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意股数19612229股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.6059%；反对股数1450500股；弃权股数346600股。

4.《公司2025年度财务决算报告》

同意股数319038728股，占参加本次会议且对该项议案有表决权股份总数的99.4002%；反对股数1590200股；弃权股数334800股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份的99.4002%同意，审议通过。

5.《公司2026年度财务预算方案》

同意股数319178728股，占参加本次会议且对该项议案有表决权股份总数的99.4438%；反对股数1450200股；弃权股数334800股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份的99.4438%同意，审议通过。

第7页共15页6.《公司2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定

2026年中期分红方案》

同意股数319224428股，占参加本次会议且对该项议案有表决权股份总数的99.4581%；反对股数1437300股；弃权股数302000股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份的99.4581%同意，审议通过。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意股数19670029股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.8759%；反对股数1437300股；弃权股数302000股。

7.《公司关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度报酬的议案》

同意股数319024728股，占参加本次会议且对该项议案有表决权股份总数的99.3958%；反对股数1604400股；弃权股数334600股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份的99.3958%同意，审议通过。

8.《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

同意股数319026728股，占参加本次会议且对该项议案有表决权股份总数的99.3965%；反对股数1590400股；弃权股数346600股。

第8页共15页本项议案获得参加本次会议有表决权股份的99.3965%同意，审议通过。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意股数19472329股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.9525%；反对股数1590400股；弃权股数346600股。

9.《公司2025年度独立董事述职报告》

同意股数319038728股，占参加本次会议且对该项议案有表决权股份总数的99.4002%；反对股数1590400股；弃权股数334600股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份的99.4002%同意，审议通过。

10.《公司关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

同意股数319150928股，占参加本次会议且对该项议案有表决权股份总数的99.4352%；反对股数1464300股；弃权股数348500股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份的99.4352%同意，审议通过。

11.《公司关于2026年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

同意股数19598029股，占参加本次会议且对该项议案有表决权股份总数的91.5396%；反对股数1462800股；弃权股数348500股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份的91.5396%同意，审议通过。

第9页共15页其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意股数19598029股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.5396%；反对股数1462800股；弃权股数348500股。

回避表决：四川大西洋集团有限责任公司持有公司299554399股股份，作为关联股东回避表决。

12.《公司关于2026年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

同意股数319166628股，占参加本次会议且对该项议案有表决权股份总数的99.4400%；反对股数1450400股；弃权股数346700股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份的99.4400%同意，审议通过。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意股数19612229股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.6059%；反对股数1450400股；弃权股数346700股。

13.《公司关于2026年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

同意股数319178628股，占参加本次会议且对该项议案有表决权股份总数的99.4438%；反对股数1450400股；弃权股数334700股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份的99.4438%同意，审议通过。

第10页共15页其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意股数19624229股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.6620%；反对股数1450400股；弃权股数334700股。

14.《公司关于2026年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案》

同意股数319166628股，占参加本次会议且对该项议案有表决权股份总数的99.4400%；反对股数1450400股；弃权股数346700股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份的99.4400%同意，审议通过。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意股数19612229股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.6059%；反对股数1450400股；弃权股数346700股。

15.《公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》

同意股数319213328股，占参加本次会议且对该项议案有表决权股份总数的99.4546%；反对股数1437400股；弃权股数313000股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份的99.4546%同意，审议通过。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意股数19658929股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.8241%；反对股数1437400股；弃权股数313000股。

16.《公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

第11页共15页同意股数319162628股，占参加本次会议且对该项议案有表决

权股份总数的99.4388%；反对股数1454300股；弃权股数346800股。

本项议案获得参加本次会议有表决权股份的99.4388%同意，审议通过。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为：同意股数19608229股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.5873%；反对股数1454300股；弃权股数346800股。

17.00《公司关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

17.01《选举张晓柏先生为公司第六届董事会非独立董事》

获得票数为312230135票，占出席本次会议有效表决权的

97.2789%。其中，中小投资者表决情况为同意12675736票。

本次股东会以累积投票方式选举张晓柏先生为公司第六届董事会非独立董事。

17.02《选举何建宇先生为公司第六届董事会非独立董事》

获得票数为312374627票，占出席本次会议有效表决权的

97.3239%。其中，中小投资者表决情况为同意12820228票。

本次股东会以累积投票方式选举何建宇先生为公司第六届董事会非独立董事。

17.03《选举马博强先生为公司第六届董事会非独立董事》

获得票数为312329628票，占出席本次会议有效表决权的

97.3099%。其中，中小投资者表决情况为同意12775229票。

第12页共15页本次股东会以累积投票方式选举马博强先生为公司第六届董事会非独立董事。

17.04《选举王虎先生为公司第六届董事会非独立董事》

获得票数为312224628票，占出席本次会议有效表决权的

97.2772%。其中，中小投资者表决情况为同意12670229票。

本次股东会以累积投票方式选举王虎先生为公司第六届董事会非独立董事。

17.05《选举杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事》

获得票数为312314633票，占出席本次会议有效表决权的

97.3052%。其中，中小投资者表决情况为同意12760234票。

本次股东会以累积投票方式选举杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事。

18.00《公司关于选举第六届董事会独立董事的议案》

18.01《选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事》

获得票数为312323829票，占出席本次会议有效表决权的

97.3081%。其中，中小投资者表决情况为同意12769430票。

本次股东会以累积投票方式选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事。

18.02《选举连利仙女士为公司第六届董事会独立董事》；

第13页共15页获得票数为312298136票，占出席本次会议有效表决权的

97.3001%。其中，中小投资者表决情况为同意12743737票。

本次股东会以累积投票方式选举连利仙女士为公司第六届董事会独立董事。

18.03《选举张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事》；

获得票数为312234629票，占出席本次会议有效表决权的

97.2803%。其中，中小投资者表决情况为同意12680230票。

本次股东会以累积投票方式选举张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人

员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

本所律师同意本法律意见书作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书一式肆份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）