证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2022-017
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月19日
(二)股东大会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼
1308会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）280536047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
31.2649
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书刘勇先生出席了本次会议；总经理赵旭东先生、副总经理李玉雷
先生、张春生先生、郑宝洪先生、财务总监吴东壮先生列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280422101 99.9593 113946 0.0407 0 0.0000
2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280395601 99.9499 140446 0.0501 0 0.0000
3、议案名称：《2021年度公司财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280452301 99.9701 83746 0.0299 0 0.0000
4、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280388301 99.9473 145846 0.0519 1900 0.00085、 议案名称：《2021 年度公司利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280446801 99.9681 89246 0.0319 0 0.0000
6、议案名称：《2021年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280452301 99.9701 83746 0.0299 0 0.00007、议案名称：关于《公司2022-2023年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280446901 99.9682 89146 0.0318 0 0.0000
8、议案名称：《2021年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280446901 99.9682 89146 0.0318 0 0.00009、 议案名称：《2021 年内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280446901 99.9682 89146 0.0318 0 0.0000
10、议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 278090650 99.1283 2406551 0.8578 38846 0.0139
11、议案名称：关于《修改河北衡水老白干酒业股份有限公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280446901 99.9682 50300 0.0179 38846 0.013912、议案名称：关于《修改河北衡水老白干酒业股份有限公司股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）A股 280445001 99.9675 89146 0.0317 1900 0.000813、 议案名称：关于《修改河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280445001 99.9675 89146 0.0317 1900 0.000814、议案名称：关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280485747 99.9820 50300 0.0180 0 0.000015、议案名称：关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280485747 99.9820 50300 0.0180 0 0.000016、议案名称：关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 280445001 99.9675 91046 0.0325 0 0.000017、议案名称：关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司审计委员会工作细则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280445001 99.9675 89146 0.0317 1900 0.000818、议案名称：关于修订《河北衡水老白干酒业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 275798796 98.3113 4737251 1.6887 0 0.000019、议案名称：关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280483847 99.9813 50300 0.0179 1900 0.0008
20、议案名称：关于《聘任2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280397001 99.9504 139046 0.0496 0 0.0000
21、议案名称：关于选举《润艳廷先生为公司第七届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 280392401 99.9487 143646 0.0513 0 0.000022、议案名称：关于《<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 278122250 99.1395 2413797 0.8605 0 0.0000
23、议案名称：关于《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 278056950 99.1163 2479097 0.8837 0 0.0000
24、议案名称：关于《2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 278120750 99.1390 2415297 0.8610 0 0.000025、议案名称：关于《提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 278120750 99.1390 2415297 0.8610 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）《2021年度公司利润5045276999.8234892460.176600.000
5分配方案》0《2021年度内部控制5045286999.8236891460.176400.000
8自我评价报告》0关于《使用闲置自有资4809661895.161624065514.761438840.077
10金进行现金管理的议60案》关于《聘任2022年度5040296999.72481390460.275200.000
20审计机构的议案》0关于选举《润艳廷先生5039836999.71571436460.284300.000
21为公司第七届监事会0监事的议案》关于《<2022年限制性4812821895.224124137974.775900.000
22股票激励计划（草案）>0及其摘要的议案》关于《2022年限制性股4806291895.094924790974.905100.000
23票激励计划业绩考核0办法的议案》关于《2022年限制性股4812671895.221224152974.778800.000
24票激励计划管理办法0的议案》关于《提请股东大会授4812671895.221224152974.778800.000权董事会办理限制性0
25
股票激励计划相关事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所
律师：马跃彬、邵明涛
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2022年5月20日
