证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2022-027

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第十次会议于

2022年8月25日在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次

会议召开前，公司已于2022年8月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席润艳廷先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，通过了以下决议：

一、《公司2022年半年度报告及其摘要》

与会监事一致认为：

1、2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，真实、客观、完整的反映了公司2022年上半年度的经营管理情况和财务状况，2022年半年度报告是客观公正、真实可靠的。

3、在提出本意见前，没有发现参与2022年半年度报告编制和审

议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。二、《河北衡水老白干酒业股份有限公司委托理财管理制度》与会监事一致认为：《河北衡水老白干酒业股份有限公司委托理财管理制度》有利于规范公司的委托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护公司及股东的合法权益。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2022年8月27日