证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2022-025

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2022年8月25日在公司十三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议召开前，公司已于2022年8月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

（一）《公司2022年半年度报告及其摘要》

与会董事一致认为：2022年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2022年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《河北衡水老白干酒业股份有限公司委托理财管理制度》

与会董事一致认为：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法

规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制

1定《河北衡水老白干酒业股份有限公司委托理财管理制度》，有利于

规范公司的委托理财交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，有利于维护公司及股东的合法权益。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司委托理财管理制度》。

（三）《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》与会董事一致认为：制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》，有利于进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，提高经营决策效率，增强改革发展活力，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、相关规范性文件的规定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2022年8月27日

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