证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2023-012
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月24日
(二)股东大会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司
13楼1308会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）282190503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%）30.8490
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，副董事长王占刚先生、张煜行先生、独立董事张双才先生线上参会；
2、公司在任监事5人，出席5人，监事张彦飞先生线上参会；
3、董事会秘书刘勇先生出席了本次会议；总经理赵旭东先生、副总经理李玉雷
先生、张春生先生、郑宝洪先生、财务总监吴东壮先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 282160903 99.9895 29600 0.0105 0 0.0000
2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 282160903 99.9895 29600 0.0105 0 0.0000
3、议案名称：《2022年度公司财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 282160903 99.9895 29600 0.0105 0 0.0000
4、议案名称：《2022年度独立董事述职报告》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 282160303 99.9892 30200 0.0108 0 0.0000
5、议案名称：《2022年度公司利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 282160303 99.9892 30200 0.0108 0 0.0000
6、议案名称：《2022年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 282160903 99.9895 29600 0.0105 0 0.00007、议案名称：关于《公司2023-2024年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 282157403 99.9882 29600 0.0104 3500 0.0014
8、议案名称：《2022年度内部控制自我评价报告》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 282160903 99.9895 29600 0.0105 0 0.0000
9、议案名称：《2022年内部控制审计报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 282160303 99.9892 30200 0.0108 0 0.0000
10、议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 281703203 99.8273 487300 0.1727 0 0.000011、议案名称：关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年度社会责任报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 282160903 99.9895 29600 0.0105 0 0.0000
12、议案名称：关于《聘任2023年度审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 282160303 99.9892 30200 0.0108 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
1.01刘彦龙28214880599.9852是
1.02王占刚28214990599.9856是
1.03张煜行28214990599.9856是
1.04刘勇28201359799.9373是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01张双才28201399799.9374是
2.02兰霞28214910599.9853是
2.03宋学宝28214910599.9853是
2.04何海明28214910599.9853是
2.05张学军28214910599.9853是
3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01润艳廷28215060599.9858是
3.02王香茶28201429799.9375是
3.03张彦飞28201499799.9378是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《2022年度公司4982627199.9394302000.060600.0000利润分配方案》8《2022年度内部4982687199.9406296000.059400.0000控制自我评价报告》10关于《使用闲置4936917199.02254873000.977500.0000自有资金进行现金管理的议案》12关于《聘任20234982627199.9394302000.060600.0000年度审计机构的议案》
13关于选举非独立
董事的议案
13.01刘彦龙4981477399.9163
13.02王占刚4981587399.9185
13.03张煜行4981587399.9185
13.04刘勇4967956599.6451
14关于选举独立董
事的议案
14.01张双才4967996599.6459
14.02兰霞4981507399.9169
14.03宋学宝4981507399.9169
14.04何海明4981507399.9169
14.05张学军4981507399.9169
15.00关于选举监事的
议案
15.01润艳廷4981657399.9199
15.02王香茶4968026599.6465
15.03张彦飞4968096599.6479
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所
律师：马跃彬、邵明涛
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2023年5月25日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
