证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2026-013

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况河北衡水老白干酒业股份有限公司第九届董事会第一次会议于

2026年5月19日在公司十三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长王占刚先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

全体董事选举王占刚先生为公司董事长；赵旭东先生、张煜行先生为公司副董事长。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会组成人员的议案》

1.薪酬与考核委员会召集人：张学军先生

委员：何海明先生、柴俊先生

2.审计委员会召集人：翟建强先生委员：宋学宝先生、程益群先生

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据董事长提名，全体董事一致同意聘任赵旭东先生为公司总经理。

根据总经理提名，聘任张春生先生、李玉雷先生、郑宝洪先生、贺延昭先生、张毅超先生为公司副总经理；吴东壮先生为公司财务总监。

根据董事长提名，聘任吴东壮先生为公司董事会秘书、刘宝石先生为证券事务代表。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，其中聘任财务总监的议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”），本激励计划第三个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划》第三期的解除限售条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第三期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为207人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为523.80万股，占公司目前总股本的0.57%。公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。以上事项已经公司2021年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东会审议。

董事王占刚先生、赵旭东先生、张煜行先生、吴东壮先生为本激

励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2026年5月20日