证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2026-011

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数685

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）24591477

4

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

26.8833

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集刘彦龙先生担任会议主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，其中：董事赵旭东、独立董事

宋学宝、何海明、兰霞通过腾讯会议参会。

2、董事会秘书吴东壮列席会议；公司其他高管列席会议，其中：

副总经理贺延昭通过腾讯会议参会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 245167455 99.6961 666161 0.2708 81158 0.0331

2、议案名称：2025年度公司财务报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 245174293 99.6988 643261 0.2615 97220 0.0397

3、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 245150855 99.6893 668799 0.2719 95120 0.0388

4、议案名称：2025年度公司利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 245156855 99.6917 693361 0.2819 64558 0.0264

5、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 245163393 99.6944 661461 0.2689 89920 0.03676、议案名称：关于《公司2026-2027年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 245122955 99.6780 699799 0.2845 92020 0.03757、议案名称：2025 年度内部控制自我评价报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 245044693 99.6461 694761 0.2825 175320 0.0714

8、议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 244433993 99.3978 1390161 0.5653 90620 0.03699、议案名称：关于《非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬方案执行情况暨2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 242554455 99.6547 742099 0.3048 98220 0.0405

10、议案名称：关于《独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 245015455 99.6342 788499 0.3206 110820 0.045211、议案名称：关于制定《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 245029455 99.6399 789699 0.3211 95620 0.0390

12、议案名称：关于《聘任2026年度审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 245141793 99.6856 656661 0.2670 116320 0.0474

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数是否当选会议有效表决权的比例

（%）

13.01王占刚24084829997.9397是

13.02赵旭东24312630498.8660是

13.03张煜行24328940098.9324是

13.04吴东壮24331170898.9414是

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

14.01宋学宝24331231598.9417是

14.02何海明24318452598.8897是

14.03张学军24318318498.8892是

14.04柴俊24312952198.8673是

14.05翟建强24320045398.8962是

14.06程益群24333850098.9523是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

42025年度公司利

1264282394.34426933615.1740645580.4818

润分配方案8关于《使用闲置自

10.373

有资金进行现金1191996188.95001390161906200.6763

7管理的议案》9关于《非独立董事、高级管理人员

2025年度薪酬方

1256042393.72937420995.5377982200.7330

案执行情况暨

2026年度薪酬方案的议案》10关于《独立董事

2025年度津贴发

1250142393.28907884995.88391108200.8271

放及2026年度津贴方案》11关于制定《河北衡1251542393.39357896995.8929956200.7136水老白干酒业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案12关于《聘任2026年度审计机构》的议1262776194.23186566614.90011163200.8681案

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

13.01王占刚833426762.1925是

13.02赵旭东1061227279.1916是

13.03张煜行1077536880.4087是

13.04吴东壮1079767680.5752是

(2)、关于选举独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

14.01宋学宝1079828380.5797是

14.02何海明1067049379.6261是

14.03张学军1066915279.6161是

14.04柴俊1061548979.2156是

14.05翟建强1068642179.7449是

14.06程益群1082446880.7751是

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所

律师：马跃彬、邵明涛

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、新提案的提出、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他

规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法、有效。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2026年5月20日