证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2025-015 河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年5月20日 (二)股东会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数1060 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）266761726 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）29.1623% (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人，其中：独立董事宋学宝先生以通讯方式 参加会议； 2、董事会秘书吴东壮先生出席了本次会议；副总经理李玉雷先生、郑宝洪 先生、贺延昭先生、张春生先生列席了本次会议；副总经理张毅超先生以通讯方式列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权 股东类型票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 266246926 99.8070 309000 0.1158 205800 0.0772 2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权 股东类型票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 266213226 99.7943 344100 0.1289 204400 0.0768 3、议案名称：《2024年度公司财务报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权 股东类型票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 266234976 99.8025 313000 0.1173 213750 0.0802 4、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%） A股 266179876 99.7818 322200 0.1207 259650 0.0975 5、议案名称：《2024年度公司利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权 股东类型票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 266216726 99.7956 307200 0.1151 237800 0.0893 6、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权 股东类型票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 266235326 99.8026 310800 0.1165 215600 0.0809 7、议案名称：《2025-2026年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权 股东类型票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 266116976 99.7583 382400 0.1433 262350 0.0984 8、议案名称：《2024年度内部控制自我评价报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%） A股 266193776 99.7870 331100 0.1241 236850 0.0889 9、议案名称：《2024年度内部控制审计报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权 股东类型票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 266211226 99.7936 312400 0.1171 238100 0.0893 10、议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权 股东类型票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 259938320 97.4421 6576806 2.4654 246600 0.0925 11、议案名称：《2024年度社会责任报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权 股东类型票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 266202676 99.7904 305950 0.1146 253100 0.095012、议案名称：《董事、高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 265927976 99.6874 586850 0.2199 246900 0.0927 13、议案名称：关于《修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权 股东类型票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 257325701 96.4627 9179325 3.4410 256700 0.0963 14、议案名称：关于《修订<股东会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权 股东类型票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 257446859 96.5081 9054917 3.3943 259950 0.0976 15、议案名称：关于《修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权 股东类型票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 257446859 96.5081 9055817 3.3947 259050 0.0972 16、议案名称：关于《修订<信息披露事务管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 257455709 96.5114 9056817 3.3950 249200 0.0936 17、议案名称：关于《选举独立董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权 股东类型票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 257375809 96.4815 9126717 3.4212 259200 0.0973 18、议案名称：关于《聘任2025年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权 股东类型票数比例（%）票数比例票数比例 （%）（%） A股 266107226 99.7546 391600 0.1467 262900 0.0987 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称 序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2024年度公司 53622269498.51773072000.83552378000.6468利润分配方案》关于《使用闲置 10自有资金进行现2994428881.4418657680617.88742466000.6708金管理的议案》《董事、高级管理人员2024年 12度薪酬方案执行3593394497.73235868501.59612469000.6716 情况暨2025年度薪酬方案》关于《修订〈公 132733166974.3360917932524.96572567000.6983司章程〉的议案》 17关于《选举独立2738177774.4723912671724.82262592000.7051董事的议案》关于《聘任2025 18年度审计机构的3611319498.21993916001.06502629000.7151议案》 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东会议案5、10、12、13、17、18已对中小投资者单独计票； 2、本次股东会议案13为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过； 3、本次股东会所有议案均获得表决通过。 三、律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所 律师：马跃彬、邵明涛 2、律师见证结论意见： 公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法、有效。 特此公告。 河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会 2025年5月21日 *上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 *报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议