证券代码：600559证券简称：老白干酒公告编号：2025-009

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了关于《修订<股东会议事规则>的议案》、关于《修订<董事会议事规则>的议案》、

关于《修订<独立董事工作制度>的议案》、关于《修订<投资者关系管理制度>的议案》、关于《修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、

关于《修订<信息披露事务管理制度>的议案》、关于《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、关于《修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、关于《修订<重大事项内部报告制度>的议案》、

关于《修订<委托理财管理制度>的议案》、关于制定《舆情管理制度》

的议案、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律、法规、规范性文件的要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对公司现有的部分治理制度条文进行修订，并依据公司管理的需要制定新制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号制度名称类型备注

1股东会议事规则修订尚需提请股东会审议2董事会议事规则修订尚需提请股东会审议

3独立董事工作制度修订

4投资者关系管理制度修订

5内幕信息知情人登记管理制度修订

6信息披露事务管理制度修订尚需提请股东会审议

7董事会薪酬与考核委员会工作细则修订

8董事会审计委员会工作细则修订

9重大事项内部报告制度修订

10委托理财管理制度修订

11舆情管理制度制定

12董事、高级管理人员离职管理制度制定上述制度已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》尚需

提交公司股东会审议，《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《舆情管理制度》等上述其他制度自董事会审议通过后生效。以上制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2025年4月26日