北京金自天正智能控制股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议资料

2O22 年 12 月 15 日

1会议资料目录

1、2022年第二次临时股东大会议程安排

2、关于聘任会计师事务所的议案

2北京金自天正智能控制股份有限公司

2022年第二次临时股东大会议程安排

会议日期：2022年12月15日下午2时；

会议地点：北京市丰台区科学城富丰路6号本公司八楼大会议室；

大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长杨光浩先生；

参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。

二、主持人介绍秘书组工作人员名单（包括计票人、唱票人、监票人名单）。

三、大会进入议案审议程序：

1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

1）听取《关于聘任会计师事务所的议案》；

2）记名投票表决；

四、统计各项议案表决结果。

五、主持人宣读各项议案表决结果。

六、大会见证律师宣读法律意见书。

七、主持人宣读《北京金自天正智能控制股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

八、主持人宣布北京金自天正智能控制股份有限公司2022年第二次临时股东大会结束。

3北京金自天正智能控制股份有限公司

关于聘任会计师事务所的议案

各位股东及股东委托代理人：

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已连续8年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度财务审计和内控制审计工作。

公司董事会审计委员会、独立董事已对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计和内控制审计工作，聘期自2022年12月15日至2023年4月30日。本期审计费用为人民币55万元其中财务审计费用为35万元，内控审计费用为20万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。

本议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年 11月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2022年12月15日

附件：独立董事对公司聘任会计师事务所的独立意见

4附件：独立董事对公司聘任会计师事务所的独立意见

北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事对公司聘任会计师事务所的独立意见

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》

和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司董事会所提交的有关资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们基于客观公正的立场，认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2022年度审计工作的要求。

公司董事会审议程序符合《公司法》、《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》

的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。我们同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计和内控审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事：朱宝祥马会文魏见怡

2022年11月29日

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