证券代码：600560证券简称：金自天正公告编号：临2024-012
北京金自天正智能控制股份有限公司
关于2024年度日常关联交易累计发生
总金额预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次交易需要提交股东大会审议。
*接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方
面有着丰富的经验和悠久的历史目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司所需上述设备均以市场
价格从公司购买；由于公司具有较为成熟的三电系统开发技术，冶金自动化研究设计院有限公司以市场价格从公司获得该类技术服务。
公司不会因本次日常关联交易对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，董事会四名关联董事进行了回避，五名董事（含三名独立董事）表决同意通过了该议案。
公司第九届董事会第二次会议召开前，独立董事召开专门会议审议了《关于
2024年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，全体独立董事一致同意将
该议案提交董事会审议。独立董事具体意见如下：本次日常关联交易预计是为了满足公司日常业务开展的需要，按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的
1交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，符合公司和全体股东的利益。
本次日常关联交易预计遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案进行回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2023年公司日常关联交易的预计和实际执行情况见下表：
单位：万元关联交易上年预计上年实际发预计金额与实际发生金额关联人类别金额生金额差异较大的原因
较多采购未能如期完工结算，导冶金自动化研究设致2023年公司向冶金自动化研
向关联人采购商品50064.25计院有限公司究设计院有限公司采购商品的支出比预计减少。
较多订单未能如期完工结算，导致冶金自动化研究设2023年公司向冶金自动化研究设计院
向关联人销售商品600074.36计院有限公司有限公司销售商品的收入比预计减少。
冶金自动化研究设
综合服务500463.54计院有限公司
较多项目未能如期完工结算，导致北京钢研新冶工程2023年公司向北京钢研新冶工程设计
向关联人销售商品3000534.05设计有限公司有限公司销售商品的收入比预计减少。
部分项目未能如期完工结算，导致钢研工程设计有限
向关联人销售商品40003481.702023年公司向钢研工程设计有限公司公司销售商品的收入比预计减少。
相关产品销售不及预期导致2023年公钢铁研究总院有限
向关联人销售商品15001102.65司向钢铁研究总院有限公司销售商品公司的收入比预计减少。
合计155005720.55
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2本年年初至
披露日与关占同类业关联交易类本次预计金上年实际本次预计金额与上年实际关联人联人累计已务比例别额发生金额发生金额差异较大的原因
发生的交易（％）金额部分在执行采购订单预计本年结算以及公司智能化冶金自动化绿色化业务增长预计对冶向关联人采
研究设计院200064.250.16金自动化研究设计院有限购商品有限公司公司的机电产品等需求增加导致本年预计金额增加。
冶金自动化较多在执行订单预计本年向关联人销
研究设计院70004.0774.360.08结算导致本年预计金额增售商品有限公司加。
冶金自动化
综合服务研究设计院500114.00463.541.17有限公司公司参与了冶金自动化研冶金自动化究设计院有限公司部分新提供服务研究设计院15000
技术的研发，预计新增技有限公司术服务收入1500万以内。
北京钢研新较多在执行订单预计本年向关联人销
冶工程设计3000534.050.56结算导致本年预计金额增售商品有限公司加。
部分在执行订单预计本年结算以及钢研工程设计有向关联人销钢研工程设限公司业绩预计增长带来
40003481.703.67
售商品计有限公司对公司三电产品的需求增长导致本年预计金额增加。
合计18000118.074617.90
二、关联方介绍和关联关系
（一）、关联方名称：冶金自动化研究设计院有限公司
关联方统一社会信用代码：91110000400011833L
关联方成立时间：1973年关联方企业性质：有限责任公司（法人独资）
3关联方注册地址：北京市丰台区西四环南路72号
关联方主要办公地点：北京市丰台区西四环南路72号
关联方法定代表人：郝晓东
关联方注册资本：10281万元
关联方主营业务：计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；工程承包、工程
监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务；
机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环
保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的标
准化、计量、质量检验；进出口业务；住宅热力供应；自有房屋出租；物业管理；
设计和制作印刷品广告和发布广告。
关联方主要股东：中国钢研科技集团有限公司
关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
资产总额：1743038577.06元
负债总额：1187243601.45元
净资产：555794975.61元
营业收入：203750297.33元
净利润：87594884.82元
资产负债率：68.11%
与上市公司关联关系：冶金自动化研究设计院有限公司为公司的控股股东，现持有公司42.95%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
（一）规定的关联关系情形。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2023年，公司与冶金自动化研究设计院有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，目前冶金自动化研究设计院有限公司财务状况良好，有足够的履约能力。
（二）、关联方名称：北京钢研新冶工程设计有限公司
关联方统一社会信用代码：911101086003849418
关联方成立时间：2001
关联方企业性质：经营性单位
关联方注册地址：北京市海淀区学院南路76号工艺大楼8-10-15
4关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路76号
关联方法定代表人：仲海峰
关联方注册资本：2700万元
关联方主营业务：工程和技术研究和试验发展
关联方主要股东：新冶高科技集团有限公司、中国钢研科技集团有限公司
关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
资产总额：160408391.71元
负债总额：136230065.51元
净资产：24178326.20元
营业收入：84478424.62元
净利润：836634.52元
资产负债率：84.93%
与上市公司关联关系：北京钢研新冶工程设计有限公司与公司的实际控制人
同为中国钢研科技集团有限公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
6.3.3（二）规定的关联关系情形。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2023年，公司与北京钢研新冶工程设计有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，北京钢研新冶工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。
（三）关联方名称：钢研工程设计有限公司
关联方统一社会信用代码：91110108MA01YFCG19
关联方成立时间：2020年12月28日
关联方企业性质：经营性单位
关联方注册地址：北京市海淀区学院南路76号38幢平房1号
关联方主要办公地点：北京市海淀区学院南路76号38幢平房1号
关联方法定代表人：胡宇
关联方注册资本：10000万
关联方主营业务：工程管理服务，计算机系统服务，技术开发、技术转让、技术推广，技术服务。
关联方主要股东：中国钢研集团科技有限公司
5关联方最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：
资产总额：151064289.68元
负债总额：95844430.83元
净资产：55219858.85元
营业收入：256002595.19元
净利润：11038571.39元
资产负债率：63.45%
与上市公司关联关系：钢研工程设计有限公司的控股股东中国钢研科技集团
有限公司为公司实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
6.3.3（二）规定的关联关系情形。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2023年，公司与钢研工程设计有限公司的所有关联交易都得到了很好的执行，钢研工程设计有限公司与公司同受中国钢研科技集团有限公司控制，有足够的履约保障能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）、公司与冶金自动化研究设计院有限公司综合服务协议的主要内容是：
在2024年度，公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活、职工培训等方面的服务，服务总额不超过500万元人民币，冶金自动化研究设计院有限公司应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务。
公司与冶金自动化研究设计院有限公司综合服务协议的定价政策是：（1）国
家标准价格、行业标准价格；（2）如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；（3）如无市场价格，依据冶金自动化研究设计院有限公司提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时，市场价格的确定应经双方协商，且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。
（二）、公司与冶金自动化研究设计院有限公司日常经营关联交易框架协议
的主要内容是：在2024年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司采购不超过2000万元人民币的机电设备及配套零部件。冶金自动化研究设计院有限公司应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。公司也可以选择其他供货商采购同类产品，并不因协议的签订而受到限制；
在2024年度，公司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司销售不超
6过7000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件；2024年度，公
司计划以市场价格向冶金自动化研究设计院有限公司提供合同总价格不超过
1500万元的三电系统技术开发服务。
（三）、公司与北京钢研新冶工程设计有限公司日常经营关联交易框架协议
的主要内容是：2024年度，公司计划以市场价格向北京钢研新冶工程设计有限公司销售不超过3000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。
（四）、公司与钢研工程设计有限公司日常经营关联交易框架协议的主要内
容是：2024年度，公司计划以市场价格向钢研工程设计有限公司销售不超过4000万元人民币的计算机控制系统、电气传动等配套元器件。
以上采购商品和销售商品均采用市场定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院有限公司提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；
由于冶金自动化研究设计院有限公司在机电设备制造、成套及技术服务方面有着
丰富的经验和悠久的历史目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为计算机控制系统、电气传动等配套元器件的系统集成商，有较好的优惠价格冶金自动化研究设计院有限公司、北京钢研新冶工程设计有限公司、钢研工程设计有限公司所需上述设备均以市场价格从
公司购买；由于公司具有较为成熟的三电系统开发技术，冶金自动化研究设计院有限公司以市场价格从公司获得该类技术服务。
根据综合服务协议的定价政策、采购商品和销售商品的定价政策，本次关联交易定价是公允的，按实际使用量进行结算和根据需要签订具体的采购、销售合同，本次关联交易没有损害公司或中小股东的利益。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2024年3月29日
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