证券代码：600560证券简称：金自天正编号：临2024-011

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟每股派发现金红利0.071元（含税）

●本次利润分配拟以2023年12月31日公司总股本223645500股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2023年度利润分配方案内容

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度末可供分配的利润为人民币167767079.04元。

经公司第九届董事会第二次会议决议，公司2023年年度利润分配方案为：以

2023年12月31日公司总股本223645500股为基数，向全体股东每10股派发现

金股利0.71元（含税）合计拟派发现金红利15878830.50元（含税）。

本年度公司现金分红占当年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率为

30.24%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股

分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）、董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年3月27日召开第九届董事会第二次会议审议通过了公司2023年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

（二）、监事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年3月27日召开第九届监事会第二次会议审议通过了公司2023年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2024年3月29日