证券代码：600560证券简称：金自天正编号：临2026-016

北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十七次会议通知于

2026年8月17日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2026年8月26日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议由董事长杨光浩先生主持。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决通过了如下决议：

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》已经公司董事会审计

委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提、转回资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及经营成果，公司对截至2026年6月30日的全部资产开展减值测试及预期信用损失评估，并根据减值测试结果相应计提资产减值损失

369134.60元，转回信用减值损失18563218.33元，合计转回减值损失18194083.73元，增加公司2026年半年度利润总额18194083.73元，本次

计提、转回资产减值准备的事项未经会计师事务所审计。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于计提、转回资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-017）。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整银行授信额度的议案》。

为适配公司业务发展需求、保障项目高效推进与资金周转顺畅，公司在维持

2026年度整体授信总额不变的基础上，调减中国农业银行股份有限公司综合授

信额度5000万元，等额调增北京银行股份有限公司综合授信额度5000万元，综合授信额度中的贷款额度不变。调整后公司2026年度在北京银行股份有限公司人民币综合授信额度为15000万元，其中贷款额度为7000万元；在中国农业银行股份有限公司人民币综合授信额度为10000万元，其中贷款额度为5000万元。

董事会授权公司总经理签署对应综合授信协议及该额度项下全部相关业务合同。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2026年8月28日