证券代码：600560证券简称：金自天正公告编号：临2025-012

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月26日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数155

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）105180937

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.0302

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席了会议；所有高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 105034537 99.8608 107800 0.1024 38600 0.0368

2、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 105019737 99.8467 122600 0.1165 38600 0.0368

3、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 104952037 99.7823 191700 0.1822 37200 0.0355

4、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 104949837 99.7802 193900 0.1843 37200 0.0355

5、议案名称：2024年年度报告及2024年年度报告摘要

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 105022437 99.8493 118300 0.1124 40200 0.0383

6、议案名称：关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 4090813 96.1365 121200 2.8482 43200 1.0153

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 104947237 99.7778 189200 0.1798 44500 0.0424(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东96061025100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东8017224100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东94148885.381112260011.1182386003.5007

其中:市值

50万以下普

通股股东43568878.22218270014.8477386006.9302市值50万以上普通股股

东50580092.6882399007.311800.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

22024年度895871298.23241226001.3443386000.4233

利润分配方案

6关于2025409081396.13651212002.8482432001.0153年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案

7关于续聘888621297.43741892002.0745445000.4881

会计师事务所的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的议案中无特别决议议案，所有议案均为普通决议议案，且已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案中第6项议案涉及关联交易，公司实际控制人中国

钢研科技集团有限公司、控股股东冶金自动化研究设计院有限公司进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊

2、律师见证结论意见：

北京金自天正智能控制股份有限公司2024年年度股东会的召集和召开程序

符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年6月27日