证券代码：600560证券简称：金自天正公告编号：2026-001

北京金自天正智能控制股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月19日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）104541724

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）46.7443

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、董事会秘书和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选第九届董事会董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会是否当选议有效表决权的比例（%）

1.01关于补选蔡味东为10247632198.0243是

第九届董事会董事的议案

1.02关于补选王文佐为10241202397.9628是

第九届董事会董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1.01关于补选蔡味641529675.6458

东为第九届董事会董事的议案

1.02关于补选王文635099874.8876

佐为第九届董事会董事的议

案(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议表决议案均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊

2、律师见证结论意见：

北京金自天正智能控制股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召

开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2026年1月20日