北京金自天正智能控制股份有限公司

2024年年度股东会会议材料

2025年6月26日会议材料目录

1、会议议程安排

2、2024年度财务决算报告

3、2024年度利润分配方案

4、2024年度董事会工作报告

5、2024年度监事会工作报告

6、2024年年度报告及2024年年度报告摘要

7、关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案

8、关于续聘会计师事务所的议案

9、2024年度独立董事述职报告

10、2024年度审计委员会履职情况报告北京金自天正智能控制股份有限公司

2024年年度股东会议程安排

会议日期：2025年6月26日14时00分；

会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；

大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生；

参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。

二、主持人介绍秘书组工作人员名单。

三、大会进入议案审议程序：

1、审议《2024年度财务决算报告》。

1）听取《2024年度财务决算报告》；

2）记名投票表决。

2、审议《2024年度利润分配方案》。

1）听取《2024年度利润分配方案》；

2）记名投票表决。

3、审议《2024年度董事会工作报告》。

1）听取《2024年度董事会工作报告》；

2）记名投票表决。

4、审议《2024年度监事会工作报告》。

1）听取《2024年度监事会工作报告》；

2）记名投票表决。

5、审议《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》。

1）听取《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》；

2）记名投票表决。

6、审议《关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。1）听取《关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；

2）记名投票表决。

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

1）听取《关于续聘会计师事务所的议案》；

2）记名投票表决。

8、听取各位独立董事《2024年度独立董事述职报告》。

9、听取审计委员会主任委员朱宝祥关于《2024年度审计委员会履职情况报告》。

四、统计各项议案表决结果。

五、将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，合并现场、网络投票结果。

六、宣读股东会表决结果。

七、主持人宣读股东会决议，与会董事签署会议文件。

八、大会见证律师宣布法律意见结论。

九、主持人宣布2024年年度股东会结束。议案1北京金自天正智能控制股份有限公司

2024年度财务决算报告

各位股东及股东委托代理人：

我公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2024年度主要财务数据：

单位:元本期比上序号主要会计数据2024年2023年年同期增

减(%)

1营业收入739417445.70949577918.32-22.13%

归属于上市公司股东的

252608276.8452506026.990.19%

净利润归属于上市公司股东的

3扣除非经常性损益的净46400404.5348122430.68-3.58%

利润经营活动产生的现金流

4-77764733.5812941918.86-700.87%

量净额归属于上市公司股东的

5943715888.70906986442.674.05%

净资产

6总资产1780037264.211636914892.088.74%

对财务状况的说明：

营业收入比上年下降了22.13%，主要是因为前几年部分延缓项目集中在23年结算，导致23年基数较高，造成收入下降幅度较大；归属于上市公司股东的净利润比上年度增加了0.19%，主要是因为报告期内公司智能化、绿色化业务发展较好，毛利率增加所致；经营活动产生的现金流量净额比上年度减少了700.87%，主要原因是报告期内部分重大项目执行占用资金较多所致；归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润比上年度减少了3.58%，主要是因为报告期内非经常性损益增加所致；总资产增长8.74%，主要是由于在执行合同增长所致。

2024年度财务决算包括2024年度财务状况说明及作为附件的资产负债表、利

润表、现金流量表、所有者权益变动表，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年6月26日议案2

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024年度利润分配方案

各位股东及股东委托代理人：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润52608276.84元。母公司实现净利润

13044745.82元，期初未分配利润404315471.40元，减去本年实施2023年度

现金派发的15878830.81元股利以及按照规定计提的法定盈余公积1304474.58元，本年度末可供分配的利润为439740442.85元。

本年度利润分配方案为：拟以2024年12月31日公司总股本223645500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.71元（含税）。以此计算合计派发现金红利15878830.50元（含税），占公司2024年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润30.18%。

本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划。

具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-004）。

此议案已经公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年6月26日议案3

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024年度董事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

由董事长代表公司董事会，作2024年度董事会工作报告，具体内容详见公司于2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年年度报告第三节：管理层讨论与分析》。

此议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年6月26日议案4

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024年度监事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

由监事会主席代表公司监事会，作2024年度监事会工作报告，具体内容详见公司于2025年 3月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度监事会工作报告》。

此议案已经公司第九届监事会第七次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2025年6月26日议案5

北京金自天正智能控制股份有限公司

2024年年度报告及2024年年度报告摘要

各位股东及股东委托代理人：

按照中国证监会和上海证券交易所的要求和规定，公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已编制完毕，公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》

及《2024年年度报告摘要》。

此议案已经公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年6月26日议案6

北京金自天正智能控制股份有限公司关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案

各位股东及股东委托代理人：

为保证公司业务的正常开展，规范公司的日常关联交易行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司历年来关联交易实际及2024年经营情况，预计2025年日常关联交易如下：

单位：万元币种：人民币关联交易关联方2025年预计金额类别采购商品冶金自动化研究设计院有限公司2000销售商品冶金自动化研究设计院有限公司7000综合服务冶金自动化研究设计院有限公司500提供服务冶金自动化研究设计院有限公司3000销售商品钢研工程设计有限公司4000合计16500

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（公告编号：临2025-005）。

此议案已经公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第七次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过（此议案需关联股东冶金自动化研究设计院有限公司、中国钢研科技集团有限公司回避表决）。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年6月26日议案7

北京金自天正智能控制股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的合同已于2025年4月30日到期，为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性，董事会决定继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的财务审计和内控审计工作聘期自2025年5月1日

至2026年4月30日。本期审计费用为人民币57.4万元其中财务审计费用为45.4万元，内控审计费用为12万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-007）。

此议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年6月26日北京金自天正智能控制股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东委托代理人：

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司各位独立董事将于2024年年度股东会作2024年度述职报告。公司2024年度独立董事述职报告已经第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年度独立董事述职报告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年6月26日北京金自天正智能控制股份有限公司

2024年度审计委员会履职情况报告

各位股东及股东委托代理人：

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司2024年年度股东会将听取审计委员会主任委员代表公司审计委员会作2024年度审计委员会履职情况报告。公司2024年度审计委员会履职情况报告已经第九届董

事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025年6月26日