证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：临2026-048

江西长运股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况江西长运股份有限公司于2026年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方

式向全体董事发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于2026年8月26日在本公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长王晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《公司2026年半年度报告及半年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

公司2026年半年度财务报告经董事会审计委员会事先认可，并同意提交董事会审议。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

（二）审议通过了《关于2026年半年度计提减值准备和核销坏账的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于2026年半年度计提减值准备和核销坏账的公告》）

本议案经董事会审计委员会事先认可，并同意提交董事会审议。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

（三）审议通过了《江西长运股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年1修订）》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

（四）审议通过了《江西长运股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2026年8月27日

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