证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：临2026-037

江西长运股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西长运股份有限公司2025年年度股东会决议形成后，公司第十一届董事会

第一次会议在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于2026年6月

17日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。经公司半数以上

董事共同推举，会议由董事王晓先生主持。公司高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

会议选举王晓先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满止。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

（二）审议通过了《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》

公司第十一届董事会专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会成员5人，其中：

战略委员会召集人：王晓先生

战略委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生、穆孙祥先生、刘志坚先生

12、董事会审计委员会成员3人，其中：

审计委员会召集人：肖征山先生

审计委员会委员：王咏梅女士、黄俊先生

3、董事会薪酬与考核委员会成员3人，其中：

薪酬与考核委员会召集人：王雪峰先生

薪酬与考核委员会委员：王咏梅女士、魏春云先生

4、董事会提名委员会成员3人，其中：

提名委员会召集人：王咏梅女士

提名委员会委员：王晓先生、肖征山先生

5、董事会预算委员会成员3人，其中：

预算委员会召集人：王晓先生

预算委员会委员：刘磊先生、王雪峰先生

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

（三）审议通过了《关于公司现任高级管理人员继续履行职责的议案》

鉴于第十一届董事会于2026年6月17日正式成立，公司现任高级管理人员

继续履行职责，至董事会聘任新一任总经理和其他高级管理人员之日止。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

（四）审议通过了《关于授权副总经理刘磊先生代行总经理职责的议案》

同意授权副总经理刘磊先生代行总经理职责，授权期限自董事会审议通过本授权事项之日起，至公司按照相关程序聘任总经理之日止。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2026年6月18日

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