证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：2026-047

江西长运股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月26日

(二)股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数74

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）118569354

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.68

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事全部列席。

2、副总经理刘磊先生（代行总经理职责）、财务总监傅琳雁女士、副总

经理占梁先生、董事会秘书魏春云先生列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 117945954 99.48 551700 0.47 61700 0.052、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 118022154 99.54 485500 0.41 61700 0.05

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于购买董事、

1高级管理人员责485630188.785555170010.0865617001.1280任险的议案》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2492250189.99584855008.8762617001.1280

2026年度财务审

计和内部控制审计机构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案不涉及特别决议表决。2、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案。关联股东刘志坚对第1项议案回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘海涛律师、鲍嘉骏律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2026年8月27日