证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：临2026-042

江西长运股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况江西长运股份有限公司于2026年7月24日以专人送达与邮件送达相结合的方

式向全体董事发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，会议于2026年7月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：

（一）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》）

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障公司及股东权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

为提高决策效率，提请股东会授权公司管理层在责任险方案范围内办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

1本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司续聘会计师事务所公告》）

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计

和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司2026年度的财务审计和内部控制审计工作，审计费用共计160万元（其中年度财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用40万元）。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议结果：通过。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2026年7月29日

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