证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2026-053

江西长运股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况江西长运股份有限公司于2026年10月22日以专人送达与邮件送达相结合的

方式向全体董事发出召开第十一届董事会第四次会议的通知，会议于2026年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式通过如下决议：

（一）审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案经董事会审计委员会事先认可，并同意提交董事会审议。

本议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议结果：通过。

（二）审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

本议案经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过，委员魏春云先生回避表决，其他委员一致同意该议案，并同意提交董事会审议。

董事会审议该项议案时，董事刘磊先生、魏春云先生回避表决。

本议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议结果：通过。

（三）审议通过了《关于公司本部组织机构调整暨增设客户服务中心的议案》

为进一步优化内部组织运行机制，促进业务运营与客户服务的统筹协同，同意增设客户服务中心，隶属投资运营部，为投资运营部的二级部门。

本议案表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议结果：通过。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日