证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：2025-036

江西长运股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月19日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数169

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）72280954

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.41

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王晓先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席3人，徐志芳监事与魏文青监事因工作原因

未能出席本次会议；3、副总经理刘磊先生（代行总经理职责）、财务总监傅琳雁女士、董事会秘书魏春云先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 71598853 99.06 588101 0.81 94000 0.13

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 71648553 99.13 588401 0.81 44000 0.06

3、议案名称：《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 71644853 99.12 592101 0.82 44000 0.06

4、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 71596353 99.05 600501 0.83 84100 0.12

5、议案名称：《公司2024年年度报告及年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 71652153 99.13 584801 0.81 44000 0.06

6、议案名称：《公司独立董事2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 71648853 99.13 588101 0.81 44000 0.067、议案名称：《关于2025年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 71637553 99.11 595101 0.82 48300 0.07

8、议案名称：《关于2025年度子公司向公司借款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 71609453 99.07 629201 0.87 42300 0.069、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 71632453 99.10 606501 0.84 42000 0.06

10、议案名称：《关于2025年日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 5948000 90.20 604101 9.16 42000 0.6411、议案名称：《关于2025年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 71611753 99.07 627201 0.87 42000 0.06

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2024年

4度利润分配方590950089.626005019.11841001.27案》《关于2025年

10日常关联交易594800090.206041019.16420000.64的议案》《关于2025年度为子公司在

11综合授信额度592490089.856272019.51420000.64

内贷款提供担保的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案不涉及特别决议表决。

2、涉及关联股东回避表决的议案：第10项议案。关联股东江西长运集团有

限公司、刘志坚对第10项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘海涛律师、张树礼律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2025年6月20日