国睿科技:上海市锦天城（南京）律师事务所关于国睿科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

上海市锦天城（南京）律师事务所

关于国睿科技股份有限公司

2022年年度股东大会的

法律意见书

地址：南京市建邺区江东中路347号国金中心一期27、28楼

邮编：210008

电话：（86-25）68515000

传真：（86-25）68516601上海市锦天城（南京）律师事务所法律意见书

上海市锦天城（南京）律师事务所关于国睿科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

致：国睿科技股份有限公司

上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称本所）接受国睿科技股份有限公司（以下简称公司）委托，就公司召开2022年年度股东大会（以下简称本次股东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，出具本法律意见书。

本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

1上海市锦天城（南京）律师事务所法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开的程序经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《国睿科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）。《股东大会通知》将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记

方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过20日。公司董事会已列明本次股东大会讨论事项，并对议案内容进行了披露。

根据《股东大会通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2023年5月18日下午2:00在南京市建邺区江东中路359号国

睿大厦1号楼22层1号会议室召开；网络投票的时间为2023年5月18日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格及召集人的资格

1.参加公司本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，代表公司有表决权

的股份802798368股，占公司总股本的64.6449%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表公司有表

决权的股份798304955股，占公司总股本的64.2831%。经本所律师核查验证，出席现场会议的股东及股东代理人均持有有效证明文件。

（2）根据上海证券交易所提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共5名，代表公司有表决权的股份4493413股，占公司总股本的0.3618%。

2.除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。

3.本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

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