证券代码：600562证券简称：国睿科技公告编号：2023-025

国睿科技股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3、本次会议于2023年8月28日在南京市建邺区江东中路359号国睿大厦

1号楼22楼4号会议室召开，会议由董事长李浪平先生主持，采用现场结合通讯方式表决。

4、本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人，其中出席现场会议的董事6人，董事伍光新先生、胡长明先生，独立董事李东先生以通讯方式出席会议。

公司监事和高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1、审议通过了公司2023年半年度报告及摘要。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2023年半年度报告及摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》全文刊登于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）。3、审议通过了《与中国电子科技财务有限公司发生金融业务风险处置预案》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

《与中国电子科技财务有限公司发生金融业务风险处置预案》全文刊登于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《关于公司2023年度筹资预算内部结构及利率调整的议案》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、伍光新、黄强、胡长明、梁海珊、谢宁回避本议案的表决。

5、审议通过了《高级管理人员薪酬考核制度》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《高级管理人员薪酬考核制度》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2023年8月29日