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2026年第一次临时股东会资料国睿科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料

目 录

会议议程 ................................................ 1

关于选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事的议案 ..................... 2国睿科股东会资料会议议程

一、召开会议的基本情况

1．股东会类型和届次：2026 年第一次临时股东会

2．股东会召集人：董事会

3．投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

4．现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 13 日 15 点 00 分

召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1号楼 22 层 1号会议室

5．网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 10 月 13 日

至2026 年 10 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的出席对象

1．本次股东会股权登记日 2026 年 9 月 30 日登记在册的公司股东；因故不

能出席的股东可委托代理人出席。

2．公司董事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．其他人员。

三、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）与会股东审议会议议案；

序号 非累积投票议案名称

1 关于选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事的议案

（三）股东发言及股东提问；

（四）与会股东及股东代表审议并投票表决；

（五）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

（六）宣布投票表决结果及股东会决议；

（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）宣布会议结束。

国睿科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料关于选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会提名韩文俊先生为公

司第十届董事会董事候选人，经公司股东会选举后任职，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

韩文俊先生简历：男，1984 年 11 月生，中共党员，中国科学院光电技术研究所信号与信息处理专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、主任，研究部副部长、部长，现任国睿科技股份有限公司党委副书记、总经理。

韩文俊先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

请各位股东及股东代表审议。