国睿科技:国睿科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600562证券简称：国睿科技公告编号：2025-015

国睿科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数163

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）921828869

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）74.2298

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭际航女士主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司董事会秘书王凯先生出席会议；公司副总经理周鸿亮先生、沈冬冬先生，

财务总监卓悦先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 921768949 99.9934 28090 0.0030 31830 0.0036

2、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 921767449 99.9933 28090 0.0030 33330 0.00373、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 921767149 99.9933 29890 0.0032 31830 0.0035

4、议案名称：公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 917485449 99.5288 4310090 0.4675 33330 0.0037

5、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 103068969 68.9380 1776772 1.1884 44663813 29.8736

6、议案名称：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度暨银行贷款规模的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 104816851 70.1071 30090 0.0201 44662613 29.8728

7、议案名称：关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 104816351 70.1067 29590 0.0197 4466361 29.8736

8、议案名称：公司监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 921768449 99.9934 28590 0.0031 31830 0.0035

9、议案名称：公司董事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 921768449 99.9934 28590 0.0031 31830 0.0035

10、议案名称：关于《公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 921768149 99.9934 28590 0.0031 32130 0.0035

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 921766649 99.9932 28590 0.0031 33630 0.0037

12、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 921765649 99.9931 28590 0.0031 34630 0.0038

13、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 921766649 99.9932 28590 0.0031 33630 0.0037

(二)累积投票议案表决情况14、关于选举董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

14.01选举郭际航女92085143599.8939是

士为第十届董事会董事

14.02选举黄强先生92084581899.8933是

为第十届董事会董事

14.03选举谢洁女士92097421899.9072是

为第十届董事会董事

14.04选举孙红兵先92084581899.8933是

生为第十届董事会董事

14.05选举刘加增先92086681899.8956是

生为第十届董事会董事

14.06选举和辉先生92095381899.9050是

为第十届董事会董事

15、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举明新国先

15.01生为第十届董92096421299.9062是

事会独立董事选举李东先生

15.02为第十届董事92085059899.8938是

会独立董事选举于成永先

15.03生为第十届董92092223999.9016是

事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024年度利润分配1494

29893183

3预案及2025年478399.95870.01990.0214

中期现金分红4事项的议案关于2025年度1030

17764466

5日常关联交易689668.93801.188429.8736

7723813

预计的议案9关于向金融机构申请2025年1048

30094466

6度综合授信额168570.10710.020129.8728

02613

度暨银行贷款1规模的议案关于公司与控

1048

股股东签订关29594466

7163570.10670.019729.8736

联交易框架协03613议的议案选举郭际航女1485

14.01士为第十届董321299.3462

事会董事0选举黄强先生1485

14.02为第十届董事265099.3424

会董事3选举谢洁女士1486

14.03为第十届董事549099.4283

会董事3选举孙红兵先1485

14.04生为第十届董265099.3424

事会董事3选举刘加增先1485

14.05生为第十届董475099.3565

事会董事3选举和辉先生1486

14.06为第十届董事345099.4147

会董事3选举明新国先1486

15.01生为第十届董448999.4216

事会独立董事7选举李东先生1485

15.02为第十届董事312899.3456

会独立董事3

15.03选举于成永先148699.3935生为第十届董0292

事会独立董事4

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5、6、7为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第十四研究

所、中电国睿集团有限公司回避表决。

2、议案11、12、13为特别决议议案，议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孔敏、白雪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表

决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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