证券代码：600562证券简称：国睿科技公告编号：2026-012

国睿科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼22层1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数499

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）870341774

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.0838

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭际航女士主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，公司独立董事均列席本次会议。

2、公司董事会秘书王凯先生列席会议；公司副总经理周鸿亮先生、沈冬冬先生、华明先生，财务总监卓悦先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 868788768 99.8215 1529916 0.1757 23090 0.0028

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红事项的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 868785468 99.8211 1537916 0.1767 18390 0.00223、议案名称：公司 2026 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 864868772 99.3711 5449412 0.6261 23590 0.0028

4、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 95439325 97.3647 2559344 2.6109 23790 0.0244

5、议案名称：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度暨银行贷款规模的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 96436603 98.3821 1562466 1.5939 23390 0.0240

6、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 868768868 99.8192 1549016 0.1779 23890 0.0029

7、议案名称：公司董事会2025年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 868782218 99.8208 1538366 0.1767 21190 0.0025

8、议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 868730918 99.8149 1571266 0.1805 39590 0.0046

9、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 868708618 99.8123 1591766 0.1828 41390 0.0049

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2关于公司

2025年度利

润分配方案

9646615398.412215379161.5689183900.0189

及2026年中期现金分红事项的议案

4关于公司

2026年度日

9543932597.364725593442.6109237900.0244

常关联交易预计的议案

5关于向金融

机构申请

2026年度综

9643660398.382115624661.5939233900.0240

合授信额度暨银行贷款规模的议案

6关于聘任会

计师事务所9644955398.395315490161.5802238900.0245的议案

8关于制定公

司董事、高级

管理人员薪9641160398.356615712661.6029395900.0405酬管理制度的议案

9关于公司董

事2026年度

9638930398.333815917661.6238413900.0424

薪酬方案的

议案(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案均通过，其中议案4、5为关联交易议案，关联股东中国电

子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司回避表决；

2.中小投资者单独计票情况：议案2、4、5、6、8、9为单独统计中小投资

者投票结果的议案；

3.本次会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告、高级管理人员2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孔敏、白雪

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表

决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年5月15日