厦门法拉电子股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
作为厦门法拉电子股份有限公司第八届独立董事,我们在2022年按照《公司法》、《厦门
法拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事规则》及有关法律法规的规定
和要求,认真履行职责,分别出席了相应的股东大会和董事会,从专业角度为公司的经营决策
和规范运作提出意见和建议,并对公司的相关事项发表了独立意见,维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
沈艺峰:MBA、管理学博士、博士生导师,厦门大学管理学院 MBA 中心；
程文文:副教授,管理学博士,厦门大学管理学院 MBA 中心；
肖伟:博士,厦门大学法学院教授；
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会情况
本年度,公司共召开了4次董事会会议,我们出席会议(次数见上表列示)并充分履行独
立董事职责,在会前认真审阅了议案资料,对所需的议案背景资料及时向公司相关人员了解,
利用自身的专业知识,对董事会议案提出了建议和意见,并在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、出席股东大会情况
2022年4月21日召开年度股东大会,独立董事沈艺峰、程文文、肖伟对股东大会审议相关事项发表独立意见。
3、现场考察
本年度,在公司各期定期报告编制过程中,我们听取公司管理层对相关事项介绍,了解公
司生产经营和市场动态情况,根据自身专业知识和企业管理经验,对公司董事会相关议案提出
建设性意见和建议,发挥了指导和监督的作用。
2022年6月23日、10月13日,我们全体到公司进行现场办公,听取公司管理层关于生产经营情况、内控制度的计划及实施和重大事项的进展情况的汇报,并实地考察了工厂。
4、公司配合独立董事工作的情况
公司董事长、总经理、董事会秘书、分管财务的副总经理等高级管理人员与我们保持了有
效的沟通,对我们提出的问题,能及时的、正面的和毫无保留的给予回复,彼此交流坦诚,使
独立董事能及时和全面了解公司生产经营动态,并获取了作出独立判断的资料。同时,每一次
会议前,公司精心组织准备会议材料,为我们工作提供了便利条件,积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
本年度内,公司不存在关联交易情况。
(二)对外担保及资金占用情况
本年度内,公司不存在对外担保及资金占用的情况。
(三)募集资金的使用情况
本年度内,公司不存在使用募集资金的情况。
(四)高级管理人员薪酬情况
我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核,认为本年度公司对董事及
高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
(五)业绩预告及业绩快报情况
本年度内,公司未发布业绩预告及业绩快报。
(六)聘任或者更换会计师事务所情况
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定,我们作为公司的独
立董事,就公司拟聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,并审核了拟聘会计
师事务所的相关资质等证明材料。我们认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2022年度审计工作的质量要求,此次聘任会
计师事务所不违反相关法律法规,不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于
聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》提交公司第八届董事会2022年第一次会议审议。
2022年3月24日,公司召开了第八届董事会2022年第一次会议,审议通过了《关于聘
任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》,同意聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构。
2022年4月21日,公司召开了2021年年度股东大会,通过了《关于聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》。
(七)现金分红及其他投资者回报情况
本年度内,经公司第八届董事会2022年第一次会议及公司2021年度股东大会决议,2021
年度利润分配:以2021年度末股本22,500万股为基数,向全体股东实施每10股派送红利16
元(含税),派发现金总额为人民币360,000,000.00元,现金红利已于2022年6月10日发放。
(八)公司及股东承诺履行情况
根据《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》,在保证公司能够持续经营和长期发
展的前提下,如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,在未来三年,公司每年以现
金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的30%,具体每个年度的分红比例由董事
会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。对于该承诺事项,我们将切实监督公
司董事会根据《公司章程》及该规划的规定,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础
上,结合公司盈利、现金流、资金需求等因素,形成科学、合理的利润分配预案。同时我们将对利润分配预案的合理性发表独立意见。
(九)信息披露的执行情况
本年度内,公司完成了2021年年度报告、2022年第一季度、半年度、第三季度报告的编
制及披露工作。我们对公司2022年的信息披露情况进行了监督,我们认为公司信息披露工作
均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定,并履行了必要的审批、报送程序,信息披露真实、准确、完整、及时,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(十)内部控制的执行情况
本年度内,根据公司制订的《厦门法拉电子股份有限公司建立健全内部控制体系的工作计
划和实施方案》,我们严格按照此工作计划和实施方案的要求,督促公司内控工作机构,开展内部控制的建设、执行与评价工作,推进企业内部控制规范体系稳步实施。
(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况
本年度内,公司董事会共召开四次会议,并组织召开薪酬委员会会议一次,审计委员会会
议六次。会议的召集召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则
的规定,会议通知及会议资料送达及时,议案内容真实、准确、完整,董事会的表决程序和表
决结果合法有效。在董事会及下属专门委员会审议定期报告等决策过程中,我们提供了专业的意见和建议,帮助董事会提高科学决策水平。
2022年,我们忠实履行了独立董事的职责,勤勉尽责,在工作中保持了独立性,为保证公
司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用,维护了公司及全体股东的合法权益。
新的一年里,我们仍将尽职尽责,继续发挥独立董事应有的作用,及时动态了解公司的生产经
营和运作情况,加强同公司董事会各成员、监事会成员和管理层之间的沟通与合作,以确保公
司董事会客观公正、独立运作,提高公司董事会的决策能力和领导水平,促进公司健康、持续、稳定发展。
(下接签字页)
[本页无正文,为公司《2022年度独立董事述职报告》之签字页]
沈艺峰:
程文文:
肖伟:
独立董事:沈艺峰、程文文、肖伟
2023年3月30日
