证券代码：600563证券简称：法拉电子编号：2024-003

厦门法拉电子股份有限公司

第九届监事会2024年第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法

规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司于2024年3月11日以专人

送达、传真或邮件的方式向全体监事发出关于召开公司第九届2024

年第一次监事会会议的通知。

（三）本次监事会会议于2024年3月21日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

（五）本次监事会会议的主持人为监事会召集人张世梅先生。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以同意3票，反对0票，弃权0票一致通过了以下决议：

（一）、《2023年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议表决。

（二）、《2023年度财务报告》，并同意提交股东大会审议表决。

（三）、《2023年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全体成员审议通过。

1公司监事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在2023年12月31日（基准日）有效。公司在内部控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

（四）、《2023年度利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议表决。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期实现归属母公司净利润1024049476.14元人民币加年初未

分配利润3437308152.14元，减去发放的2022年度股利

405000000.00元，2023年度未分配利润为4056357628.28元。

为了更好地回报股东，结合公司目前经营稳定及现金充裕，公司2023年度利润分配预案为：拟以2023年度末股本22500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利20元（含税）的分配预案，派发现金总额为人民币450000000.00元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的43.94%，利润分配后结存未分配利润为

3606357628.28元。

（五）、《2023年年度报告》及报告摘要，并同意提交股东大会审议表决；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全体成员审议通过。

对董事会编制的2023年年度报告进行了认真严格的审核，认为：1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2023年年度报

告的内容和格式符合中国证监事会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财

务等事项；3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2023年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

（六）、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，并同

2意提交股东大会审议表决。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议全体成员审议通过。

（七）、《关于2024年度委托理财额度的议案》。

（八)、《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，并同意提交股东大会审议表决。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司监事会

2024年3月23日

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