法拉电子:法拉电子2025年度股东会资料

厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

厦门法拉电子股份有限公司

2025年度股东会会议资料

（股票代码：600563）

2026年4月29日

1厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

目录内容页码

1.2025年度股东会议程3

2.议案1《2025年度董事会工作报告》4

3.议案2《2025年度财务报告》14

4.议案3《2025年年度报告》及报告摘要19

5.议案4《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》20

6.议案5《2025年度利润分配的预案》22

7.议案6《公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》238.议案7《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的24议案》9.议案8《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事25的议案》10.议案9《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的26议案》

11.2025年度独立董事述职报告27

2厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

2025年度股东会会议议程

一、股东会召开时间：

（一）现场会议召开时间：2026年4月29日

（二）网络投票时间：2026年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：厦门市海沧区新园路99号公司办公楼

三、股东会召集人：公司董事会

四、会议主持人：公司董事长卢慧雄先生

五、会议议程：

（一）推举监票人、计票人；

（二）主持人宣读会议议程；

（三）审议本次大会各项议案；

1.《2025年度董事会工作报告》；

2.《2025年度财务报告》；

3.《2025年年度报告》及报告摘要；

4.《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

5.《2025年度利润分配的预案》；

6.《公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》；

7.《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

8.《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》；

9.《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》。

（四）听取2025年度独立董事述职报告；

（五）现场投票表决；

（六）股东代表发言、计票（统计网络及现场投票结果）；

（七）监票人宣读表决结果；

（八）律师宣读法律意见书；

（九）主持人宣布大会结束。

3厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

议案一：

2025年度董事会工作报告

一、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司的主营业务

公司从事的主营业务为薄膜电容器的研发、生产和销售，产品涵盖全系列薄膜电容器，所属行业为电子元件制造行业。

（二）公司主要经营模式

公司拥有独立完整研发设计、采购、生产和销售体系，采取以销定产的模式开展经营活动。

（三）行业情况说明

公司专业从事薄膜电容器研发、生产与销售，薄膜电容器规模全球领先。

二、报告期内公司所处行业情况

薄膜电容器广泛应用于新能源（光伏、储能、风电、新能源汽车）、数据中心、

智能电网、轨道交通、工业控制、消费类（家电、照明等）等多个行业，是基础电子元件。未来我国薄膜电容器行业的市场竞争将从产品生产线的扩张转向技术服务的强化和品牌的提升。超薄化、耐高温、高能量密度、安全可靠性将成为主要发展趋势，简单、大批量生产将向小批量、定制化方向发展，高端产品占全部产品的比重将逐年增大。

国家发展规划明确列出重点发展的产品和技术，包括：满足新一代电子整机发展需求的新型片式化、小型化、集成化、高可靠电子元件产品；满足我国新型

交通装备制造业配套需求的高质量、关键性电子元件；为节能环保设备配套的电子元件以及环保型电子元件；为新一代通信技术配套的电子元件；为新能源以及

智能电网产品配套的电子元件；新型电子元件材料以及设备，将有力推动薄膜电容器行业的发展。

三、经营情况讨论与分析

2025年新能源应用市场、数据中心市场、智能电网市场、工控市场增长。

公司积极拓展新能源（光伏、储能、风电、新能源汽车）、数据中心、智能电

网、轨道交通、工业控制、消费类（家电、照明等）等领域中高端客户。通过技术研发、提高设备自动化水平、优化供应链管理、完善信息化系统建设，使得公司的综合竞争能力得到进一步提升。

2025年公司实现营业收入53.27亿元，同比增长11.64%，实现归属于母公司

所有者的净利润11.92亿元，同比增长14.72%。

4厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

四、报告期内核心竞争力分析

公司自上世纪60年代开始从事薄膜电容器的研发制造，在技术、研发、生产、管理及人才培养等各方面，拥有丰富的经验，并实现稳定传承。

公司产品品类齐全，覆盖全系列 PCB 用薄膜电容器、交流薄膜电容器和电力电子薄膜电容器，满足新能源（光伏、储能、风电、新能源汽车）、数据中心、智能电网、轨道交通、工业控制、消费类（家电、照明等）等各行业需求。

公司实现了薄膜电容器用金属化薄膜材料及母排的自主研发生产，通过合作开发和内部持续创新建立了法拉独有的设备和材料供应链体系，能紧跟市场需求，实现产品迭代升级以及产品原创性开发。

公司建立了全员参与、持续改进的质量管理体系，拥有先进的试验装备，覆盖电学、光学、化学、材料分析、环境测试等各方面，实现了产品性能的周期性试验和监控，确保了产品质量的稳定。

公司拥有一支完善的售前、售中和售后技术服务队伍，及时响应用户关切，为客户选择、设计适用的产品和提供整体解决方案。

五、报告期内主要经营情况

2025年完成主营业务收入51.74亿元，其中内销收入41.38亿元，同比增长

13.60%，出口收入10.36亿元，同比增长2.97%。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入5326956051.664771751247.8311.64

营业成本3615957939.373179182113.4113.74

销售费用57326723.2653939817.956.28

管理费用178416074.27157607589.3613.20

财务费用-20989466.74-2793368.42不适用

研发费用186767814.24166670807.8612.06经营活动产生的现

1272639418.011258335086.511.14

金流量净额投资活动产生的现

-920254639.42-1101585019.31不适用金流量净额筹资活动产生的现

-410848741.82-417146499.92不适用金流量净额

财务费用变动原因说明：主要系汇率变动。

5厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

2、收入和成本分析

本报告期实现主营业务收入51.74亿元，同比增加11.30%，主营业务成本

35.94亿元，同比增加14.04%。

（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币主营业务分行业情况毛利营业收营业成率比分行毛利入比上本比上营业收入营业成本上年业率（%）年增减年增减增减

（%）（%）

（%）电子减少

元器1.67

5173602505.653594181510.8230.5311.3014.04

件个百分点主营业务分产品情况毛利营业收营业成率比分产毛利入比上本比上营业收入营业成本上年品率（%）年增减年增减增减

（%）（%）

（%）薄膜减少

电容1.80

5065251320.663499917356.2830.9012.3215.33

个百分点电子减少

变压2.63

108351184.9994264154.5413.00-21.86-19.42

器个百分点主营业务分地区情况毛利营业收营业成率比分地毛利入比上本比上营业收入营业成本上年区率（%）年增减年增减增减

（%）（%）

（%）境内减少

2.81

4138151162.612939014755.4228.9813.6018.29

个百分点境外增加

3.06

1035451343.04655166755.4036.732.97-1.77

个百分点

6厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

（2）产销量情况分析表生产量销售量库存量主要产品单位生产量销售量库存量比上年比上年比上年增减（%）增减（%）增减（%）

薄膜电容亿只28.6028.484.245.737.232.91

（3）成本分析表

单位：百万元币种：人民币分行业情况本期金上年同本期占总额较上成本构成上年同期期占总情况分行业本期金额成本比例年同期项目金额成本比说明

(%)变动比

例(%)

材料2494.9769.422175.0869.0114.71电子元器

人工525.9514.63461.8014.6513.89件

制造费用573.2715.95514.8016.3411.36分产品情况本期金上年同本期占总额较上成本构成上年同期期占总情况分产品本期金额成本比例年同期项目金额成本比说明

(%)变动比

例(%)

薄膜电容材料2435.4369.592099.2669.1816.01

人工493.8314.11425.1014.0116.17

制造费用570.6616.30510.3416.8111.82

电子变压材料59.5463.1675.8264.81-21.48

器人工32.1234.0736.7031.37-12.49

制造费用2.612.774.463.82-41.45

（4）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额223042.37万元，占年度销售总额42.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额81317.26万元，占年度采购总额23.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

3.费用

本报告期销售费用、管理费用、研发费用及财务费用与上年同比变动幅度合理，占营收比例稳定。

7厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

4.研发投入

单位：元币种：人民币

本期费用化研发投入186767814.24本期资本化研发投入

研发投入合计186767814.24

研发投入总额占营业收入比例（%）3.51

研发投入资本化的比重（%）

5.现金流

公司现金流量充足，经营活动产生的现金流量净额较上年增长1.14%，增长的原因是营收增加。

（二）资产、负债情况分析

1.资产及负债状况

单位：元币种：人民币本期上期本期期期末期末末金额情数占数占较上期况项目名称本期期末数总资上期期末数总资期末变说产的产的动比例明比例比例

（%）

（%）（%）交易性金融

1560089628.0017.87974792915.1512.4760.041

资产应收款项融

628947499.617.21330128878.084.2290.522

资一年内到期

的非流动资352788330.514.04930637157.4411.90-62.093产

固定资产2048743966.4623.471486397408.5319.0137.834

在建工程82648510.170.95322861845.724.13-74.404其他非流动

863443898.329.89469912149.466.0183.753

资产

应交税费88379164.651.0166995059.120.8631.925

递延收益94550812.501.0864668229.170.8346.216其他说明

1、交易性金融资产增加主要系银行理财产品增加；

2、应收款项融资增加系银行承兑汇票增加；

3、一年内到期的非流动资产减少主要是大额存单到期、其他非流动资产增加主要

8厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

系新购进大额存单；

4、固定资产增加、在建工程减少主要系南海路厂区项目转固；

5、应交税费增加主要系期末应交企业所得税增多；

6、递延收益增加主要系收到与资产相关的政府补助。

2.截至报告期末主要资产受限情况不适用。

（三）行业经营性信息分析

新能源应用市场、数据中心市场、智能电网市场、工控市场增长。

（四）投资状况分析

本公司于截止2021年11月累计出资人民币100000000.00元认购上海君联

晟灏创业投资合伙企业的普通股，认购完成后持股比例为11.86%。截止报告期末已收回投资成本7281165.70元。

本公司于2021年7月出资人民币15000000.00元认购的苏州西典新能源电

气股份有限公司普通股，报告期末持股比例为1.50%。

本公司于2022年12月出资人民币71500000.00元认购的常州晟威机电股

份有限公司普通股，认购完成后持股比例为4.54%。

（五）主要控股参股公司分析

1.Faratronic (Singapore) Pte. Ltd.为厦门法拉电子股份有限公司投资设

立的全资子公司。

2.Faratronic Hungary Kft. 为 Faratronic (Singapore) Pte. Ltd.投资设

立的全资子公司。

3.SG FARATRONIC PTE. LTD. 为 Faratronic (Singapore) Pte. Ltd.投资设

立的全资子公司。

4.Faratronic Malaysia Sdn. Bhd. 为 Faratronic (Singapore) Pte. Ltd.

投资设立的全资子公司。

5.公司主要子公司上海美星电子有限公司所处的行业为电子元件制造，主要

产品为变压器，报告期末其注册资本为1128万元，总资产为13474.29万元，净资产为8863.73万元。

6.公司主要子公司上海鹭海电子有限公司所处的行业为电子元件制造，主要

产品为变压器，报告期末其注册资本为100万元，总资产为190.06万元，净资产

9厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

为169.94万元。

7.公司主要子公司沭阳美星照明科技有限公司所处的行业为电子元件制造，

主要产品为变压器，报告期末其注册资本为1000万元，总资产为1225.25万元，净资产为1085.91万元。

8.公司主要子公司沭阳会川电器科技有限公司所处的行业为电子元件制造，

主要产品为变压器，报告期末其注册资本为200万元，总资产为515.04万元，净资产为294.00万元。

9.公司主要子公司沭阳星荣智造机电设备有限公司所处的行业为电子元件制造，主要产品为电抗器，报告期末其注册资本为2000万元，总资产为195.13万元，净资产为165.06万元。

上海鹭海电子有限公司、沭阳美星照明科技有限公司均为上海美星电子有限

公司投资设立的全资子公司，沭阳星荣智造机电设备有限公司为上海美星电子有限公司设立的控股子公司，持股比例为80%。沭阳会川电器科技有限公司为沭阳美星照明科技有限公司投资设立的全资子公司。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

薄膜电容器广泛应用于新能源（光伏、储能、风电、新能源汽车）、数据中心、

智能电网、轨道交通、工业控制、消费类（家电、照明等）等多个行业，是不可取代的电子元件。而未来几年，随着国家在智能电网建设、电气化铁路建设和新能源（光伏、储能、风电、新能源汽车）等方面的加大投入，以及消费类电子产品的升级换代，工业控制技术推进，预计未来几年，高端薄膜电容器市场仍会稳步增长，同时竞争加剧。

全球市场来看，薄膜电容器生产企业如 Panasonic、TDK 和法拉电子等知名企业，发展历史较长，资金和技术实力雄厚，处于行业领先地位。在中国，市场参与主体包括跨国公司的子公司和本土成长起来的生产厂商。其中，上述跨国公司已纷纷在国内建厂，设立合资或独资公司，进一步加剧市场竞争。

薄膜电容器市场是完全开放、充分竞争的市场。国际市场上，由于产品整体上盈利能力较弱，众多厂商逐步淡出传统领域，仅存少数几家供应商，竞争重点主要转向新能源、电网等电力电子应用方向发展；国内市场上，大、中、小各类生产厂商并存，产品质量水平参差不齐，市场竞争激烈。

（二）公司发展战略

坚守、传承、创新。做全球薄膜电容器行业的引领者。

（三）经营计划

10厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

2026年，公司将维持收入稳定增长，努力控制成本和各项费用。公司在继续巩固传统市场占有率的情况下，将进一步开拓全球新能源市场（光伏、储能、风电、新能源汽车）、轨道交通市场、智能电网市场、数据中心市场：

1、以市场为导向，以研发为抓手，保证新品推进的落地生根。

2、进一步完善生产管理，推进精益生产。

3、加快自动化水平提升，提高产品质量，降低生产成本。

（四）可能面对的风险

1.主要原材料价格波动风险

公司主要原材料聚丙烯膜、聚酯膜和有色金属占公司生产成本的比重较大，原材料价格的波动将对毛利率水平带来影响。如果原材料价格短期内出现大幅波动，可能对公司的经营造成影响。

2.出口市场面临的风险

公司产品出口占有一定比例，地缘政治局面的变化，产品销往的国家和地区的政治、经济环境及贸易保护政策等的变化，都可能使公司面临出口业务波动的风险。

3.汇率变动风险

人民币汇率的变动区间逐步扩大，汇率的短期波动过大将会对经营业绩产生不确定影响。

七、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议

第九届董事会20252025-03-20本次会议审议通过21项议案，不存在否决议案

年第一次会议情况。具体内容详见上海证券交易所网站公告。

第九届董事会20252025-04-25本次会议审议通过1项议案，不存在否决议案

年第一次会议情况。具体内容详见上海证券交易所网站公告。

第九届董事会20252025-08-14本次会议审议通过2项议案，不存在否决议案

年第二次会议情况。具体内容详见上海证券交易所网站公告。

第九届董事会20252025-10-30本次会议审议通过2项议案，不存在否决议案

年第三次会议情况。具体内容详见上海证券交易所网站公告。

第九届董事会20252025-12-03本次会议审议通过3项议案，不存在否决议案

年第一次临时会议情况。具体内容详见上海证券交易所网站公告。

八、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关

11厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，在公司《公司章程》中明确了现金分红政策；制定了厦门法拉电子股份有限公司《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策。

公司已执行2024年度利润分配：根据公司2024年度股东会决议，2024年度利润分配:以2024年度末股本22500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利20元（含税），派发现金总额为人民币450000000.00元，现金红利已于2025年6月13日发放

（二）本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

单位:亿元币种:人民币

每10股送红股数（股）0

每10股派息数（元）（含税）23

每10股转增数（股）0

现金分红金额（含税）5.175

合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润11.92现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的

43.41比率（%）以现金方式回购股份计入现金分红的金额0

合计分红金额（含税）5.175合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的

43.41比率（%）

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬69.72境内会计师事务所审计年限7

境内会计师事务所注册会计师姓名李剑光、郑钰

境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限1、1名称报酬

内部控制审计会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）40.28

12厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

公司于2025年3月20日召开第九届董事会2025年度第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》，续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，提请股东会审议上述事项并授权董事会办理并签署相关服务协议等事项。

公司于2025年4月25日召开2024年度股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司

2026年4月29日

13厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

议案二：

2025年度财务报告

一、2025年度公司财务报表的审计情况

公司2025年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以安永华明（2026）审字第 70043399_M01 号出具了标准无保留意见的审计报告。

二、重要事项说明

公司已执行2024年度利润分配：根据公司2024年度股东会决议，2024年度利润分配:以2024年度末股本22500万股为基数，向全体股东实施每10股派送红利20元（含税），派发现金总额为人民币450000000.00元，现金红利已于2025年6月13日发放。

三、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上主要会计数据2025年2024年年同期增2023年减(%)

营业收入5326956051.664771751247.8311.643879793275.80

利润总额1375665144.931200681014.2514.571185158232.91归属于上市公司

1192180340.231039196100.1114.721024049476.14

股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经

1128326066.751023830576.6810.21998996662.85

常性损益的净利润经营活动产生的

1272639418.011258335086.511.141124943191.49

现金流量净额本期末比上年同期

2025年末2024年末2023年末

末增减

(%)归属于上市公司

6030250862.955288328855.2214.034698681286.08

股东的净资产

总资产8728003185.197817751349.8411.646305733192.07

14厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

(二)主要财务指标本期比上年同期增减主要财务指标2025年2024年2023年(%)

基本每股收益（元／股）5.304.6214.724.55

稀释每股收益（元／股）5.304.6214.724.55扣除非经常性损益后的基本

5.014.5510.114.44

每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）21.4921.13增加0.36个百分点23.69扣除非经常性损益后的加权

20.3420.82减少0.48个百分点23.11

平均净资产收益率（%）

四、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止2025年12月31日，公司资产总额8728003185.19元，资产构成及变动情况如下：

单位：元币种：人民币项目2025年12月31日2024年12月31日增减变动

货币资金271496996.05327073546.28-16.99

交易性金融资产1560089628.00974792915.1560.04

应收票据260355790.36239598066.008.66

应收账款1456923236.951706766736.44-14.64

应收款项融资628947499.61330128878.0890.52

预付款项12846951.462801349.56358.60

其他应收款1088408.482659465.20-59.07

存货961509358.65802717017.2819.78

合同资产1775328.101691653.524.95

一年内到期的非流动资产352788330.51930637157.44-62.09

其他流动资产808995.51398949.07102.78

长期股权投资45783516.45

投资性房地产9290936.8210789986.90-13.89

固定资产2048743966.461486397408.5337.83

在建工程82648510.17322861845.72-74.40

使用权资产2251833.06-100.00

15厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

无形资产103348781.04110066434.15-6.10

商誉13594067.53-100.00

长期待摊费用66113052.2582289403.33-19.66

递延所得税资产322487.14-100.00

其他非流动资产863443898.32469912149.4683.75

资产总计8728003185.197817751349.8411.64

主要指标变动说明：

1)、交易性金融资产增加主要系银行理财产品；

2)、应收款项融资系银行承兑汇票；

3)、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产主要系理财产品；

4)、固定资产增加、在建工程减少主要系南海路厂区项目转固。

2、负债结构及变动情况

截止2025年12月31日，公司负债总额2697752322.24元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元币种：人民币项目2025年12月31日2024年12月31日增减变动

短期借款13785765.4924587145.37-43.93

应付票据1462100029.371325564932.9910.30

应付账款715097071.58684313693.664.50

合同负债11513013.1111891231.31-3.18

应付职工薪酬151196099.19138699768.199.01

应交税费88379164.6566995059.1231.92

其他应付款15685092.5912961555.9721.01

一年内到期的非流动负债396073.48-100.00

其他流动负债504770.01748580.73-32.57

租赁负债613353.19-100.00

递延收益94550812.5064668229.1746.21

递延所得税负债144940503.75138020901.105.01

负债合计2697752322.242469460524.289.24

主要指标变动说明：

应交税费增加主要系期末应交企业所得税增多。

16厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

3、所有者权益结构及变动情况

截止2025年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为

6030250862.95元，主要所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元币种：人民币项目2025年12月31日2024年12月31日增减变动

实收资本225000000.00225000000.00

资本公积261968788.03261968788.03

其他综合收益-1577181.43-1318848.9319.59

盈余公积157125187.73157125187.73

未分配利润5387734068.624645553728.3915.98

归属于母公司所有者权益合计6030250862.955288328855.2214.03

（二）经营成果

单位：元币种：人民币项目2025年度2024年度增减变动

一、营业总收入5326956051.664771751247.8311.64

二、营业总成本4055068840.843589291334.9812.98

其中：营业成本3615957939.373179182113.4113.74

税金及附加37589756.4434684374.828.38

销售费用57326723.2653939817.956.28

管理费用178416074.27157607589.3613.20

研发费用186767814.24166670807.8612.06

财务费用-20989466.74-2793368.42651.40

其中：利息费用4322029.763203999.2434.89

利息收入7406040.487378453.640.37

加：其他收益47678288.7843348375.649.99投资收益（损失以

39371507.4444006121.84-10.53“－”号填列）

其中：对联营企业和

-456483.55合营企业的投资收益公允价值变动收益

49835253.91-10225169.78-587.38（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失

7942089.93-24730438.07-132.11以“-”号填列）

17厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料资产减值损失（损失-47749364.04-36433365.1631.06以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”

1368964986.841198425437.3214.23号填列）

加：营业外收入7919207.865762076.7937.44

减：营业外支出1219049.773506499.86-65.23四、利润总额（亏损总额以

1375665144.931200681014.2514.57“－”号填列）

减：所得税费用182843000.22158308232.1515.50五、净利润（净亏损以“－”

1192822144.711042372782.1014.43号填列）

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填1192180340.231039196100.1114.72列）2.少数股东损益（净亏

641804.483176681.99-79.80损以“-”号填列）

（三）现金流量情况，公司现金流量简表如下：

单位：元币种：人民币增减变项目2025年度2024年度动

经营活动产生的现金流量净额1272639418.011258335086.511.14

投资活动产生的现金流量净额-920254639.42-1101585019.31-16.46

筹资活动产生的现金流量净额-410848741.82-417146499.92-1.51

现金及现金等价物净增加额-55576550.23-266159773.7079.12以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司

2026年4月29日

18厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

议案三：

《2025年年度报告》及年报摘要

具体内容详见 2026 年 3 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或

《中国证券报》。

厦门法拉电子股份有限公司

2026年4月29日

19厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

议案四：

关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，

于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至

2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业

注册会计师超过1500人注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。

2.投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律

法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。

安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录。安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2

次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管

措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1.人员信息。项目合伙人/签字注册会计师为李剑光先生，于2001年成为注

册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核了计算机、通信和其他电子设备制造业，汽车制造业，专业技术服务业，批发和零售业等相关行业的上市公司年报

20厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

审计/内控审计报告。

签字注册会计师为郑钰，于2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在安永华明专职执业，2025年开始为公司提供审计服务。郑钰自2015年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，涉及的行业包括半导体、工业产品、教育、零售等。

质量控制复核人温博远先生，于2010年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2004年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；

近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括专用设备制造业、汽车制造业、批发业等多个行业。

2.诚信记录。上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三

年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复

核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用情况

公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据2026年具体工作量及市场价格水平，确定2026年度审计费用。2025年度公司审计费用为110.00万元（包含内部控制审计收费40.28万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

经公司审计委员会审核，认为安永华明具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此，同意董事会续聘安永华明为公司2026年的审计机构。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司

2026年4月29日

21厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

议案五：

2025年度利润分配的议案

截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币

5387734068.62元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分配股权登记

日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利2.3元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本22500万股，以此计算合计拟派发现金红利517500000.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的43.41%。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司

2026年4月29日

22厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

议案六：

公司董事和高级管理人员薪酬考核方案

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定结合公

司实际经营情况并参照行业、地区薪酬水平拟定公司董事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象：公司董事、高级管理人员。

二、适用期限：高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，董事薪酬

方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案：

1、在公司任职的非独立董事：按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，根据绩效考核结果等领取薪酬，薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不额外领取董事津贴；

2、未在公司任职的非独立董事：不在公司领取薪酬；

3、独立董事：12万元/年（含税）；

4、公司高级管理人员：按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，

根据其在公司担任的具体职务、绩效考核结果等领取薪酬薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬参考同行业薪酬水平并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定按月发放。

绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩根据年度考核结果统算兑付按年发放。每年度绩效薪酬将在下年初根据初步核算的考核结果进行预发预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定多退少补。

四、其他规定：

公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司薪酬方案符合公司实际经营情况和地区、行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司

2026年4月29日

23厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

议案七：

《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《厦门法拉电子股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《厦门法拉电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《厦门法拉电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司

2026年4月29日

24厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

议案八：

《公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会即将届满，经股东提议和董事会研究决定，提名卢慧雄、陈国彬、王清明、邹少荣、王跃晓为第十届董事会非独立董事候选人。

董事会董事候选人简历：

卢慧雄男出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；

1992年9月至1996年7月就读于厦门大学，获得学士学位，1996年7月进入厦

门市法拉发展总公司任技术员，1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司物资供应部副经理，办公室副主任，进出口部副经理，出口二部经理，进出口部经理，总经理助理，副总经理，董事，2023年至今任公司董事长。

陈国彬，男，出生于1969年，中国国籍无境外永久居留权大学本科学历，厦门大学项目管理工程硕士学位，高级工程师。1992年8月进入厦门市法拉发展总公司，历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理，2017年至今任公司董事、总经理。

王清明，男，出生于1971年，中国国籍无境外永久居留权大学本科学历。

1995年7月进入厦门市法拉发展总公司，历任厦门法拉电子股份有限公司财务部

科员、财务部经理助理、财务部副经理、成控部经理、总经理助理，副总经理，

2023年至今任公司董事、副总经理。

邹少荣，男，出生于1976年，中国国籍无境外永久居留权大学本科学历，硕士学位。2000年8月参加工作，历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法务总监。现任厦门建发集团有限公司总法律顾问、副总经理、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。

王跃晓，男，出生于1982年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士学位。2005年7月参加工作，历任厦门建发集团有限公司法律部副总经理、战略投资部副总经理。现任厦门建发集团有限公司战略投资部总经理、董事会秘书。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司

2026年4月29日

25厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

议案九：

《公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会即将届满，经董事会研究决定，提名蔡宁、肖珉、郑晓剑为第十届董事会独立董事候选人。

董事会独立董事候选人简历：

蔡宁，女，1977年10月出生，中国国籍无境外永久居留权厦门大学管理学院教授、博士。历任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员，2009年至今任厦门大学管理学院副教授、教授。

肖珉，女，1971年3月出生，中国国籍无境外永久居留权厦门大学管理学院教授、博士。历任安徽农业大学经济系助教，厦门大学管理学院 MBA 中心助教、讲师、副教授。2009年1月至今任厦门大学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师。

郑晓剑，男，1985年11月出生，中国国籍无境外永久居留权南京大学法学博士，现任厦门大学法学院教授、博士生导师。

以上请审议。

厦门法拉电子股份有限公司

2026年4月29日

26厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

2025年度独立董事述职报告

肖伟本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事，在2025年按照《公司法》《厦门法拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，认真履行职责，分别出席了相应的股东会、董事会及各专门委员会会议，凭借丰富的法律专业知识和经验，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，为董事会的科学决策提供支撑，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

肖伟：博士，厦门大学法学院教授。2020年4月28日至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东会情况本年度，公司召开了5次董事会会议，共审议通过29项议案。召开股东会2次，审议通过14项议案。本人应参加董事会5次，现场出席5次，没有委托或缺席情况，出席股东会2次。在会前认真审阅了议案资料，对所需的议案背景资料及时向公司相关人员了解，为董事会审议决策做好充分准备，并对议案发表了明确的事前认可意见；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用自身的专业知识和实务经验，重点关注公司生产经营情况以及公司治理情况，听取了管理层的汇报，对董事会议案提出了合理建议和建设性意见，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的所有事项均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情形。

2、出席董事会专门委员会情况

本年度内会应参加会议参加会议次数缺席次数议召开次数次数审计委员会6660薪酬与考核委员会1110本年度，本人在董事会薪酬与考核委员会、审计委员会中担任相应职务并开展相关工作，审议通过11项议案，对审议事项均投出赞成票。作为薪酬与考核委员会的主任委员，重点关注董事、高级管理人员的薪酬方案与考核事项。本人结

27厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

合公司实际运营情况，对薪酬考核方案的实施进行了审核，从而确保管理层稳定，促进管理层勤勉尽责。作为独立董事和审计委员会委员，与会计师事务所多次沟通，仔细审阅了2025年度各期财务报表，对续聘年审机构进行审核，监督外部审计机构工作，对公司的内部监督以及提高公司董事会决策效率起到了积极作用。

本年度内，独立董事专门会议召开了一次会议，会议拟定了2025年独立董事工作计划，本人参加会议并与其他独立董事认真商议和确定了相关事项。

3、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状

况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

本年度内，本人积极与公司聘请的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了沟通，董事会审计委员会审核了公司审计报告、内部控制评价报告、财务报告等，与会计师事务所召开专题沟通会，对定期报告、年度审计工作计划和安排进行沟通，促进定期报告更加规范。

4、与中小股东的沟通交流情况

本人现场出席股东会，听取投资者意见，并主动关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价。严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审议相关资料，了解相关信息，在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

5、在公司现场工作情况本年度，本人在公司现场工作时间为15天，在公司各期定期报告编制过程中，本人听取公司管理层对相关事项介绍，了解公司生产经营和市场动态情况，根据自身专业知识和企业管理经验，就公司董事会相关议案进行充分沟通，发挥了指导和监督的作用。通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司利润分配、研发情况、海外项目进展等重点关注事项的情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，就公司未来发展战略与公司管理层深入交流。充分利用参加董事会下属委员会、董事会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察，现场了解公司生产情况、南海路厂区建设进度、业务发展、市场开拓等情况。

6、履行职责的其他情况持续加强法律法规及规则学习，不断提高履职能力。本年度内参加了“审计委员会规范运作与履职”等培训并学习了《上市公司治理准则》等新的政策法规、规范，就履职中关注的问题与公司其他董事、管理层作了交流。与公司管理层交流《公司法》《上市公司治理准则》等修订要点，在公司修改《公司章程》及部分公司治理制度时进行指导并提出专业建议，均得到采纳或回应，促进公司管理水平提升。此外，本人结合专长给公司管理层做新《公司法》下董事高管的法律责任的培训，帮助管理层深刻理解并适应新法规环境，重点解析了新《公司法》下

28厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

董事、高管的法定职责与法律责任，以全面提升团队的合规意识与风险防范能力。

对公司2025年的信息披露情况进行了监督，本人认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、分管财务的副总经理等高级管理人员与

本人保持了有效的沟通，对本人提出的问题，能及时的、正面的和毫无保留的给予回复，彼此交流坦诚，使独立董事能及时和全面了解公司生产经营动态，并获取了作出独立判断的资料。同时，每一次会议前，公司精心组织准备会议材料，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、

第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级

管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则和公司章程规定，或者违反股东会和董事会决议等情形；涉及披露事项的，公司均及时披露。未发生独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，依法公开向股东征集股东权利等情况。

2025年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

本年度内，公司不存在应当披露的关联交易情况。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

本年度内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施。

本年度内，公司未发生被收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所本年内，公司董事会及审计委员会审议通过了2024年年度报告及2025年第一季度、半年度、第三季度报告，2024年度内部控制评价报告，关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬等议案。相关议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人，提名或者任免董事，聘任或者解

29厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

聘高级管理人员

本年度本人任期内，公司未发生董事或高级管理人员的提名、任免情况，未聘任或者解聘财务负责人。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

本年度内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

（七）董事、高级管理人员的薪酬

本人对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为本年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。本人同意2024年度薪酬实施方案。

四、总体评价

2025年，本人忠实履行了独立董事的职责，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。新的一年里，本人仍将尽职尽责，继续发挥独立董事应有的作用，及时动态了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会各成员和管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观公正、独立运作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，促进公司健康、持续、稳定发展。

特此报告。

2026年4月29日

30厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

2025年度独立董事述职报告

蔡宁本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事，在2025年按照《公司法》《厦门法拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，认真履行职责，分别出席了相应的股东会和董事会及各专门委员会会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，为董事会的科学决策提供支撑，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

蔡宁：博士，厦门大学管理学院教授。2023年4月26日至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东会情况本年度，公司召开了5次董事会会议，共审议通过29项议案。召开股东会2次，审议通过14项议案。本人应参加董事会5次，现场结合通讯方式出席5次，没有委托或缺席情况，出席股东会2次。在会前认真审阅了议案资料，对所需的议案背景资料及时向公司相关人员了解，为董事会审议决策做好充分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用自身的专业知识和实务经验，重点关注公司生产经营情况以及成本控制等情况，听取了管理层的汇报，对董事会议案提出了合理建议和建设性意见，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的所有事项均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情形。

2、出席董事会专门委员会情况

本年度内会应参加会议参加会议次数缺席次数议召开次数次数审计委员会6660本年度，公司董事会审计委员会召开会议6次，审议通过11项议案。本人应参加董事会审计委员会6次，现场出席6次，对审议事项均投出赞成票。作为审计委员会的主任委员，本人充分发挥会计专长优势，勤勉尽责，与会计师事务所就公司财务、业务情况进行充分沟通，对会计师事务所出具的审计意见进行认真

31厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告和2025年年度报告，并提供专业的意见和建议，认真审议续聘会计师事务所并确定其报酬的议案等重要工作事项，切实履行作为委员的相应职责，对公司的内部监督以及提高公司董事会的决策效率起到了积极作用。

本年度内，独立董事专门会议召开了一次会议，会议拟定了2025年独立董事工作计划，本人参加会议并与其他独立董事认真商议和确定了相关事项。

3、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状

况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

4、与中小股东的沟通交流情况

关注公司召开业绩说明会的情况并积极参与，参加了公司2024年度业绩说明会，股东会，与投资者交流并听取投资者的意见和建议。严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审议相关资料，了解相关信息，在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

5、在公司现场工作情况本年度，本人在公司现场工作时间为15天，在公司各期定期报告编制过程中，本人听取公司管理层对相关事项介绍，了解公司生产经营和市场动态情况，根据自身专业知识和经验，就公司董事会相关议案进行充分沟通，发挥了指导和监督的作用。充分利用参加董事会下属委员会、董事会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察，听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司的日常经营情况，主要产品销售情况、应收账款情况、子公司不再纳入合并报表范围的相关情况以

及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况与公司管理层进行了深入交流和探讨。通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注政策变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

6、履行职责的其他情况

持续加强法律法规及规则学习，本年度内参加了上市公司独立董事后续培训，不断提高履职能力。对公司2025年的信息披露情况进行了监督，本人认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

32厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

7、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、分管财务的副总经理等高级管理人员与

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、

第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级

2025年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

本年度内，公司不存在应当披露的关联交易情况。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

本年度内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

本年度内，公司未发生被收购情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息本年内，公司董事会及审计委员会审议通过了2024年年度报告及2025年第一季度、半年度、第三季度报告，2024年度内部控制评价报告，关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬等议案。相关议案经本人及审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人，提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

本年度本人任期内，公司未发生董事或高级管理人员的提名、任免情况，未聘任或者解聘财务负责人。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

本年度内，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更

33厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

或重大会计差错更正。

（七）董事、高级管理人员的薪酬

四、总体评价

特此报告。

2026年4月29日

34厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

2025年度独立董事述职报告

肖珉本人作为厦门法拉电子股份有限公司第九届独立董事，在2025年按照《公司法》、《厦门法拉电子股份有限公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关法律法规的规定和要求，认真履行职责，分别出席了相应的股东会和董事会及各专门委员会会议，凭借丰富的会计专业知识和经验，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，为董事会的科学决策提供支撑，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

肖珉：博士，厦门大学管理学院财务学系教授。2023年4月26日至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东会情况本年度，公司召开了5次董事会会议，共审议通过29项议案。召开股东会2次，审议通过14项议案。本人应参加董事会5次，现场出席5次，没有委托或缺席情况，出席股东会2次。在会前认真审阅了议案资料，对所需的议案背景资料及时向公司相关人员了解，为董事会审议决策做好充分准备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用自身的专业知识和实务经验，重点关注公司生产经营情况以及财务管理情况，听取了管理层的汇报，对董事会议案提出了合理建议和建设性意见，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的所有事项均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情形。

2、出席董事会专门委员会情况

本年度内会应参加会议参加会议次数缺席次数议召开次数次数审计委员会6660薪酬与考核委员会1110本年度，本人在董事会薪酬与考核委员会、审计委员会中担任相应职务并开展相关工作，审议通过11项议案，对审议事项均投出赞成票。作为审计委员会委员，本人与会计师事务所多次沟通，仔细审阅了2025年第一季度报告、2025年半

35厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

年度报告、2025年第三季度报告和2025年年度报告，对报告中的财务信息的准确性和完整性进行审查，对续聘年审机构进行审核，对内部控制制度执行的有效性进行指导和监督，保障全体股东权益不受损害。作为薪酬与考核委员会的委员，对高级管理人员薪酬方案的实施进行了认真的审核，有效地保证了公司规范运作。

本年度内，独立董事专门会议召开了一次会议，会议拟定了2025年独立董事工作计划，本人参加会议并与其他独立董事认真商议和确定了相关事项。

3、与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状

况进行沟通的重大事项、方式及结果等情况

4、与中小股东的沟通交流情况本人参加了“厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”和2025年半年度业绩说明会，出席股东会，与中小股东沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议。严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会审议的议案，认真审议相关资料，了解相关信息，在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

5、在公司现场工作情况本年度，本人在公司现场工作时间为15天，在公司各期定期报告编制过程中，本人听取公司管理层对相关事项介绍，了解公司生产经营和市场动态情况，根据自身专业知识和经验，就公司董事会相关议案进行充分沟通，发挥了指导和监督的作用。充分利用参加董事会下属委员会、董事会的机会及其他工作时间到公司进行实地考察，就公司生产经营、财务管理等情况进行了现场调研和认真审核，听取公司管理层关于内控制度的计划及实施和重大事项的进展情况的汇报，并实地考察了工厂，了解公司在产品研发、技术创新等方面的情况。

6、履行职责的其他情况

持续加强法律法规及规则学习，本年度内参加了上市公司独立董事后续培训、“审计委员会规范运作与履职”等专题培训，进一步加强了本人的履职能力。对公司2025年的信息披露情况进行了监督，本人认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、分管财务的副总经理等高级管理人员与

36厦门法拉电子股份有限公司2025年度股东会会议资料

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、

第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级

2025年，本人按照相关法律、法规、规章及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易

本年度内，公司不存在应当披露的关联交易情况。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

本年度内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施