厦门法拉电子股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

厦门法拉电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

（股票代码：600563）

2026年9月21日

1厦门法拉电子股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

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1.2026年第一次临时股东会议程3

2.议案1《关于选举第十届董事会董事的议案》4

2厦门法拉电子股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会会议议程

一、股东会召开时间：

（一）现场会议召开时间：2026年9月21日

（二）网络投票时间：2026年9月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：厦门市海沧区新园路99号公司办公楼

三、股东会召集人：公司董事会

四、会议主持人：公司董事长卢慧雄先生

五、会议议程：

（一）主持人介绍会议有关情况，宣布会议开始；

（二）推举监票人、计票人；

（三）主持人宣读会议议程；

（四）审议本次会议各项议案；

1、《关于选举第十届董事会董事的议案》。

（五）现场投票表决；

（六）股东代表发言、计票（统计网络及现场投票结果）；

（七）监票人宣读表决结果；

（八）律师宣读法律意见书；

（九）主持人宣布会议结束。

3厦门法拉电子股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

议案1：

关于选举第十届董事会董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经股东提名，推荐叶衍榴女士为第十届董事会董事候选人，任期自公司临时股东会审议通过之日起

至第十届董事会届满之日止。

以上请审议。

附件：

叶衍榴，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1995年7月参加工作，历任厦门建发集团有限公司法律事务部总经理、法务总监、总法律顾问等职，现任建发集团副总经理。

叶衍榴女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形；符合《公司法》和其他相关法律法规关于公司董事任职资格的条件。

厦门法拉电子股份有限公司

2026年9月21日

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