证券代码：600563证券简称：法拉电子公告编号：2026-012

厦门法拉电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月29日

(二)股东会召开的地点：厦门市海沧区新园路99号法拉电子办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数270

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）111160415

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.4046

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长卢慧雄主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式列席8人；

2、董事会秘书臧哲先生列席会议；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 111064014 99.9132 82001 0.0737 14400 0.0131

2、议案名称：《2025年度财务报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 111064014 99.9132 82001 0.0737 14400 0.0131

3、议案名称：《2025年年度报告》及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 111069314 99.9180 76701 0.0690 14400 0.0130

4、议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108487096 97.5950 2658919 2.3919 14400 0.0131

5、议案名称：《2025年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 111060514 99.9101 94101 0.0846 5800 0.0053

6、议案名称：《公司董事和高级管理人员薪酬考核方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 105365112 94.7865 5779730 5.1994 15573 0.0141

7、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110837952 99.7099 294890 0.2652 27573 0.0249

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

序号效表决权的比例（%）

8.01卢慧雄10927491698.3038是

8.02陈国彬11027482599.2033是

8.03王清明11031217399.2369是

8.04邹少荣11004166098.9935是

8.05王跃晓11004270898.9945是

2、关于选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

序号效表决权的比例（%）

9.01肖珉11035565499.2760是

9.02蔡宁11056665699.4658是

9.03郑晓剑11077755899.6555是(三)现金分红分段表决情况

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东95820224100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东1524029099.3487941010.613458000.0379

其中:市值50万以下普通

股股东1117684099.5661429010.382158000.0518市值50万以上普通股股

东406345098.7556512001.244400.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）5《2025年度利润1524029099.3487941010.613458000.0379分配的预案》

8.01卢慧雄1345469287.7087

8.02陈国彬1445460194.2269

8.03王清明1449194994.4704

8.04邹少荣1422143692.7070

8.05王跃晓1422248492.7138

9.01肖珉1453543094.7539

9.02蔡宁1474643296.1293

9.03郑晓剑1495733497.5042

(五)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：福建远大律师事务所

律师：钱毅容、钱学群

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序及

表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书