证券代码：600563证券简称：法拉电子编号：2025-023

厦门法拉电子股份有限公司

第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及

《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月30日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届2025年

第一次临时董事会会议的通知。

（三）本次董事会会议于2025年12月3日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的主持人为卢慧雄先生。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以举手表决的方式，通过了以下议案：

1、《关于取消监事会、修改<公司章程>及部分公司治理制度的议案》。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《法拉电子监事会议事规则》相应废止，同步修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需公司股东会审议通过。

12、《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》召开临时股东会的相关事宜另行公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2025年12月4日

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