证券代码：600563证券简称：法拉电子编号：2026-021

厦门法拉电子股份有限公司

第十届董事会2026年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法

规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第十届董事会2026年第二次会议的通知。

（三）本次董事会会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人，公司高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的主持人为董事长卢慧雄先生。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并表决，以举手表决的方式，通过了以下议案：

（一）《2026年半年度报告》及报告摘要。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议全体委员审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于修改<公司内部控制手册>的议案》。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议

1全体委员审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2026年8月22日

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