证券代码：600563证券简称：法拉电子公告编号：2025-012

厦门法拉电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日

(二)股东大会召开的地点：厦门市海沧区新园路99号法拉电子办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数231

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）115923318

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.5214

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长卢慧雄主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书臧哲先生出席会议，公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115815817 99.9072 20401 0.0175 87100 0.0753

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115815817 99.9072 20401 0.0175 87100 0.0753

3、议案名称：《2024年度财务报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115813317 99.9051 20401 0.0175 89600 0.07744、议案名称：《2024 年年度报告》及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115815717 99.9071 20401 0.0175 87200 0.0754

5、议案名称：《2024年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115887017 99.9686 30901 0.0266 5400 0.0048

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 115274571 99.4403 562547 0.4852 86200 0.0745

7、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 107750529 92.9498 5065389 4.3696 3107400 2.68068、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 111188322 95.9154 4728696 4.0791 6300 0.0055

9、议案名称：《公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 110284690 95.1358 4997870 4.3113 640758 0.5529

10、议案名称：《关于向各银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 108245127 93.3764 5322077 4.5910 2356114 2.0326

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例（%）

11.01王跃晓11310802597.5714是(三)现金分红分段表决情况

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东95820224100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东2006679399.8194309010.153754000.0269

其中:市值50万以下普通

股股东1373891399.889498010.071254000.0394市值50万以上普通股股

东632788099.6676211000.332400.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）5《2024年度利润2006679399.8194309010.153754000.0269分配的预案》

11.01王跃晓1728780185.9957

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案7《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建远大联盟律师事务所

律师：钱毅容、钱学群2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序

及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议