济川药业:湖北济川药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600566证券简称：济川药业公告编号：2025-030

湖北济川药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数599

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）600619934

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）65.2287

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 600323982 99.9507 178452 0.0297 117500 0.0196

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 600327382 99.9512 184752 0.0307 107800 0.0181

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 600324382 99.9507 181352 0.0301 114200 0.0192

4、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 600330882 99.9518 175252 0.0291 113800 0.0191

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 600082482 99.9105 422552 0.0703 114900 0.0192

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 600436882 99.9695 148252 0.0246 34800 0.0059

7、议案名称：关于确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 553328522 99.9182 373254 0.0674 79700 0.0144

8、议案名称：关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 553305822 99.9141 392754 0.0709 82900 0.0150

9、议案名称：关于《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 586116059 97.5851 14420775 2.4009 83100 0.014010、议案名称：关于《2025年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 586128759 97.5872 14414975 2.4000 76200 0.0128

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计

划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 586141859 97.5894 14398575 2.3972 79500 0.0134

12、议案名称：关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 592006825 98.5659 8547309 1.4230 65800 0.0111

13、议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 596769587 99.3589 3728447 0.6207 121900 0.0204

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号

1关于公司20243648316499.19531784520.48511175000.3196年度报告全文及摘要的议案

2关于公司20243648656499.20451847520.50231078000.2932年度董事会工作报告的议案

3关于公司20243648356499.19641813520.49301142000.3106年度监事会工作报告的议案

4关于公司20243649006499.21401752520.47641138000.3096年度独立董事述职报告的议案

5关于公司20243624166498.53874225521.14881149000.3125年度财务决算报告的议案

6关于公司20243659606499.50221482520.4030348000.0948年度利润分配预案的议案

7关于确认公司3632616298.76843732541.0148797000.2168

2024年度董事、监事薪酬的议案

8关于公司20253630346298.70673927541.0678829000.2255年度董事、监事薪酬方案的议案9关于《2025年员2227524160.56491442077539.2091831000.2260工持股计划（草案）及其摘要》的议案10关于《2025年员2228794160.59941441497539.1933762000.2073工持股计划管理办法》的议案

11关于提请股东大2230104160.63501439857539.1487795000.2163

会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案

12关于全资子公司2816600776.5815854730923.2395658000.1790

利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

13关于公司续聘立3292876989.5311372844710.13741219000.3315

信会计师事务所

（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案均为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。

3、本次会议的议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东已回避表决。

4、本次会议议案均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。