证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2026-082

湖北济川药业股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2026 年 10 月 23 日以书面方式送达全体董事。

（三）本次会议于 2026 年 10 月 29 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事杨玉海

先生、侯艳莲女士、毛益斌先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司根据 2026年 1-9月份的经营管理和公司治理情况，制定了公司 2026年

第三季度报告（具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。

曹龙祥先生、黄曲荣先生、曹伟先生为本议案的关联董事，已回避表决。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本事项已经公司 2022 年第二次临时股东会授权，无需提交股东会审议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日