证券代码：600566证券简称：济川药业公告编号：2025-068

湖北济川药业股份有限公司

关于新增、修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第

十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司相关制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法

规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟新增、修订部分治理制度，具体如下：

序号制度名称是否需股东大会审议

1《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）是

2《董事会议事规则》是

3《董事会审计委员会工作细则》否

4《董事会提名委员会工作细则》否

5《董事会战略委员会工作细则》否

6《董事会薪酬与考核委员会工作细则》否

7《独立董事专门会议制度》否

8《独立董事工作制度》是《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

9否制度》

10《董事、高级管理人员离职管理制度》否

11《总经理工作细则》否

12《董事会秘书工作细则》否

13《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》否

14《信息披露制度》否15《内幕信息知情人登记管理制度》否

16《年报信息披露重大差错责任追究制度》否

17《投资者关系管理制度》否

18《累积投票制实施细则》是

19《会计师事务所选聘制度》否

20《募集资金管理制度》是

21《内部审计管理制度》否其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》尚须提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2025年8月23日