证券代码：600566证券简称：济川药业公告编号：2025-084

湖北济川药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月19日

(二)股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数661

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）589409721

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）64.1115

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 588925735 99.9178 367386 0.0623 116600 0.0199

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 582509729 98.8293 6768392 1.1483 131600 0.0224

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 582494629 98.8267 6778192 1.1499 136900 0.0234

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 582461429 98.8211 6802992 1.1542 145300 0.0247

5、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 582478980 98.8241 6782141 1.1506 148600 0.0253

6、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 582469529 98.8225 6804292 1.1544 135900 0.0231

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例序（%）号

1关于变更注册资2532991798.12503673861.42321166000.4518

本、取消监事会并修订《公司章程》的议案2关于修订《股东1891391173.2702676839226.21991316000.5099会议事规则》的议案3关于修订《董事1889881173.2117677819226.25791369000.5304会议事规则》的议案4关于修订《独立1886561173.0831680299226.35391453000.5630董事工作制度》的议案5关于修订《累积1888316273.1511678214126.27321486000.5757投票制实施细则》的议案6关于修订《募集1887371173.1145680429226.35901359000.5265资金管理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案1、2、3为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。

3、本次会议的议案4、5、6为普通决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的过半数通过。

4、本次会议议案均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：张孟阳、范雅君

2、律师见证结论意见：

北京植德律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2025年9月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议