证券代码：600566证券简称：济川药业公告编号：2026-037

湖北济川药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数183

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）593623243

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）64.5647

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书曹伟列席了本次会议；公司副总经理、财务总监严宏泉列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 593543691 99.9865 48652 0.0081 30900 0.0054

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 593543691 99.9865 48652 0.0081 30900 0.00543、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 593543691 99.9865 48652 0.0081 30900 0.0054

4、议案名称：关于公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 593545991 99.9869 46352 0.0078 30900 0.0053

5、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 593564991 99.9901 51652 0.0087 6600 0.00126、议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 593475291 99.9750 135052 0.0227 12900 0.0023

7、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 593477591 99.9754 132752 0.0223 12900 0.0023

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 593478891 99.9756 132752 0.0223 11600 0.00219、议案名称：关于调整部分募投项目子项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 593558591 99.9891 51952 0.0087 12700 0.0022

10、议案名称：关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 591965902 99.7208 1645741 0.2772 11600 0.0020

11、议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年

度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 593296791 99.9450 283252 0.0477 43200 0.0073

12、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 593565991 99.9903 48652 0.0081 8600 0.0016

13、议案名称：关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 589137711 99.2443 4476932 0.7541 8600 0.0016

14、议案名称：关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 589137411 99.2443 4476932 0.7541 8900 0.0016

15、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 589137411 99.2443 4471632 0.7532 14200 0.0025

16、议案名称：关于回购注销员工持股计划部分股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 593563491 99.9899 52352 0.0088 7400 0.0013

17、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 593570291 99.9910 44052 0.0074 8900 0.0016

18、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 589396328 99.2879 4212215 0.7095 14700 0.0026

19、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 589392428 99.2872 4214515 0.7099 16300 0.0029

(二)累积投票议案表决情况1、关于选举董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

20.01选举曹龙祥59263340499.8332是

先生为第十一届董事会董事的议案

20.02选举曹飞先59232649299.7815是

生为第十一届董事会董事的议案

20.03选举曹伟先59265938899.8376是

生为第十一届董事会董事的议案

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

21.01选举杨玉海59265525099.8369是

先生为第十一届董事会独立董事的议案

21.02选举侯艳莲59267224299.8397是

女士为第十一届董事会独立董事的议案

21.03选举毛益斌59265275099.8365是

先生为第十一届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议同意反对弃权案议案名比例比例比例序称票数票数票数

（%）（%）（%）号

1关于公

司2025年度报

2994787399.7350486520.1620309000.1030

告全文及摘要的议案

2关于公

司2025年度董

2994787399.7350486520.1620309000.1030

事会工作报告的议案

3关于公

司2025年度独

立董事2994787399.7350486520.1620309000.1030述职报告的议案

4关于公

司2025年度财

2995017399.7427463520.1543309000.1030

务决算报告的议案

5关于公

司2025年度利润分配

预案及2996917399.8060516520.172066000.0220

2026年

中期分红授权的议案

6关于确

认公司

2987947399.50721350520.4497129000.0431

2025年

度董事薪酬的议案

7关于公

司2026年度董

2988177399.51491327520.4421129000.0430

事薪酬方案的议案

8关于制定《董事、高级管理人

2988307399.51921327520.4421116000.0387

员薪酬管理制度》的议案

9关于调

整部分募投项

2996277399.7846519520.1730127000.0424

目子项目的议案

10关于全

资子公司利用闲置自

2837008494.480516457415.4807116000.0388

有资金进行现金管理的议案

11关于公

司续聘立信会计师事

务所（特殊普通2970097398.91282832520.9433432000.1439

合伙）为

2026年

度审计机构的议案

12关于公

司未来2997017399.8093486520.162086000.0287

三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

13关于公

司2026年员工持股计

2554189385.0618447693214.909486000.0288

划（草案）及其摘要的议案

14关于公

司2026年员工

持股计2554159385.0608447693214.909489000.0298划管理办法的议案

15关于提

请股东会授权董事会办理公

司20262554159385.0608447163214.8918142000.0474年员工持股计划相关事宜的议案

16关于回

购注销员工持

股计划2996767399.8010523520.174374000.0247部分股份的议案

17关于变

更公司

注册资2997447399.8236440520.146789000.0297本并修

订《公司章程》的议案

18关于修订《股东会议事2580051085.9231421221514.0278147000.0491规则》的议案

19关于修订《董事会议事2579661085.9101421451514.0355163000.0544规则》的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

20.01选举曹龙祥2903758696.7035是

先生为第十一届董事会董事的议案

20.02选举曹飞先2873067495.6814是

生为第十一届董事会董事的议案

20.03选举曹伟先2906357096.7900是

生为第十一届董事会董事的议案

(2)、关于选举独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

21.01选举杨玉海2905943296.7763是

先生为第十一届董事会独立董事的

议案21.02选举侯艳莲2907642496.8328是女士为第十一届董事会独立董事的议案

21.03选举毛益斌2905693296.7679是

先生为第十一届董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案1-19为非累积投票议案，议案20.01-21.03为累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案16、议案17、议案18、议案19为特别决议议案，由出席会

议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。

3、本次会议的议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东已回避表决。

4、本次会议议案均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：姜瑞明、张孟阳

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026年5月16日