证券代码：600567证券简称：山鹰国际公告编号：2023-093
山鹰国际控股股份公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年11月29日
(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1370249954
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）30.6504
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生、傅肖宁先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1368535874 99.8749 1714080 0.1251 0 0.0000
2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 1345991797 98.2296 24258157 1.7704 0 0.0000
3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1346022397 98.2318 24227557 1.7682 0 0.0000
4、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1346022397 98.2318 24227557 1.7682 0 0.0000
5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1346022397 98.2318 24227557 1.7682 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1368167474 99.8480 1714080 0.1250 368400 0.0270
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
1.01候选人吴明武134419083898.0982是
先生
1.02候选人陈银景134431054298.1069是
先生
1.03候选人许云先134416024298.0959是
生
1.04候选人游知女134419084598.0982是士
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01候选人刘文先134676249098.2858是
生
2.02候选人夏莲女134676249098.2858是
士
2.03候选人陈凌云134673189398.2836是
女士
3、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01候选人季若愚134638515498.2583是
女士
3.02候选人孔峻先135208105098.6740是
生
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于修订《公司603997.240017142.760000.0000章程》的议案18750802关于修订《董事378460.9406242539.059400.0000会议事规则》的77988157议案3关于修订《股东378760.9899242239.010100.0000大会议事规则》83987557的议案4关于修订《独立378760.9899242239.010100.0000董事制度》的议83987557案5关于修订《监事378760.9899242239.010100.0000会议事规则》的83987557议案
6关于续聘会计600296.646817142.759936840.5933
师事务所的议347508000案
7关于选举第九------
届董事会非独立董事的议案
7.01候选人吴明武360458.0408
先生6839
7.02候选人陈银景361658.2336
先生6543
7.03候选人许云先360157.9916
生6243
7.04候选人游知女360458.0408
士6846
8关于选举第九------
届董事会独立董事的议案
8.01候选人刘文先386162.1816
生8491
8.02候选人夏莲女386162.1816
士8491
8.03候选人陈凌云385862.1323
女士7894
9关于选举第九------
届监事会非职工代表监事的议案
9.01候选人季若愚382461.5740
女士1155
9.02候选人孔峻先439370.7453
生7051
(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次临时股东大会议案1为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。
2、本次股东大会所审议的议案7-9为累积投票议案，已逐一对议案7-9各子议案进行表决。
3、全部议案均对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声先生、傅肖宁先生
2、律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.2023年第三次临时股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所法律意见书。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2023年11月30日
