股票简称：山鹰国际股票代码：600567公告编号：临2023-096

债券简称：山鹰转债债券代码：110047

债券简称：鹰19转债债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人

员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年11月

29日召开了2023年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会

董事、第九届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第九届董事会第一次会

议及第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》、《关于选举监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长：吴明武先生

2、董事会成员：

非独立董事：吴明武先生、陈银景先生、许云先生、游知女士

独立董事：刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士

3、董事会各专门委员会名单如下：

战略委员会委员：吴明武先生、夏莲女士、刘文先生，吴明武先生担任委员会主任委员；

审计委员会委员：陈凌云女士、夏莲女士、游知女士，陈凌云女士担任委员会主任委员；

提名委员会委员：刘文先生、夏莲女士、陈银景先生，刘文先生担任委员会主任委员；薪酬与考核委员会委员：夏莲女士、陈凌云女士、游知女士，夏莲女士担任委员会主任委员。

二、公司第九届监事会组成情况

1、监事会主席：季若愚女士

2、监事会成员：

非职工代表监事：季若愚女士、孔峻先生

职工代表监事：朱皖苏女士

三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁：吴明武先生

2、副总裁：江玉林先生、陈银景先生、严大林先生

3、董事会秘书：严大林先生

4、财务负责人：许云先生

5、证券事务代表：黄烨女士

上述人员的任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

四、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

本次换届选举后，公司第八届董事会董事潘金堂先生、连巧灵女士、魏雄文先生不再担任公司董事职务；公司第八届监事会监事占正奉先生、张家胜先生不再担任公司监事职务。公司高级管理人员潘金堂先生不再担任副总裁职务。

公司对潘金堂先生、连巧灵女士、魏雄文先生、占正奉先生、张家胜先生任

职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二三年十一月三十日附件：

吴明武先生，出生于1967年，中国国籍（中国香港居民），高级经济师。

曾任吉安集团有限公司执行董事，上海泰盛制浆（集团）有限公司董事长，福建泰盛进发实业有限公司董事长，莆田天鸿木制品有限公司总经理，泰盛科技（集团）股份有限公司董事长。现任本公司董事长、总裁，福建泰盛实业有限公司董事长，莆田天鸿木制品有限公司执行董事，泰盛贸易股份有限公司董事长。

江玉林先生，出生于1972年，中国国籍，硕士研究生学历，中级经济师、高级职业规划师，西北工业大学企业导师，西交利物浦大学校外导师，四川大学苏州研究院兼职教授。曾任金光集团人力资源高级经理，护理佳集团人力资源总监，本公司总裁助理、人力资源总监、北美事业部 CEO、副总裁。现任本公司副总裁、下属子公司华中山鹰总经理。

陈银景先生，出生于1972年，中国国籍，大专学历，中级技术职称。2002年加入公司，历任亚太造纸事业部总经理、山鹰纸业销售有限公司总经理等职。

现任本公司董事、首席运营官。

严大林先生，出生于1987年，中国国籍，本科学历，持有中国证券投资分析师资格证。曾任中联重科股份有限公司金融服务公司华北分公司经理，天风证券有限责任公司轻工行业分析师，国盛证券有限责任公司轻工行业首席分析师。

曾获2020年度新财富轻工行业最佳分析师第四名，2020年度东方财富轻工行业最佳分析师第二名。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

许云先生，出生于1978年，中国国籍，会计学博士，中国注册会计师非执业会员（CICPA）、国际财务管理协会高级国际财务管理师（SIFM）、美国供应

管理协会注册供应管理专业人士（CPSM）、厦门国家会计学院兼职论文导师。曾任公司造纸事业部供应链总监、马鞍山造纸基地财务总监、包装事业部综合管理总监。现任本公司财务负责人。

黄烨女士，出生于1988年，中国国籍，硕士研究生学历，具有董事会秘书资格、法律职业资格证书。曾任公司证券事务助理、证券事务代表、证券部副部长。现任本公司证券事务代表、证券部副部长。