山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告
山鹰国际控股股份公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），山鹰国际控股股份公司（以下简称公司或本公司）编制的截至2021年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2018年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622号）核准，公司公开发行面值总额为人民币
2300000000元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计23000000张，按票
面金额平价发行。扣除相关发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币
2268157565.09元。上述募集资金已于2018年11月27日全部到位，募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验[2018]430号）。
2、2019年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，公司公开发行面值总额为人民币
1860000000元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计18600000张，按票
面金额平价发行。扣除相关发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币
1845778301.89元。上述募集资金已于2019年12月19日全部到位，募集资金到位情
况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（会验字[2019]8430号）。
（二）前次募集资金存放和管理情况
1、2018年公开发行可转换公司债券募集资金存放及结余情况
公司募集资金账户实际收到募集资金226934.60万元，包括募集资金净额
226815.76万元及未支付的发行费用118.85万元。截至2021年12月31日止，公司累
1山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告
计使用募集资金226824.83万元，其中募集资金项目投资193824.83万元，暂时补充流动资金33000.00万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为109.77万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额97.56万元，募集资金专户2021年
12月31日余额合计207.33万元。
2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金存放及结余情况
公司募集资金账户实际收到募集资金184758.49万元，包括募集资金净额
184577.83万元及未支付的发行费用180.66万元。截至2021年12月31日止，公司累
计使用募集资金184698.55万元，其中募集资金项目投资129198.55万元，暂时补充流动资金55500.00万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为59.94万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额21.36万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为81.30万元。
3、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
（1）2018年公开发行可转换公司债券实际募集资金
公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。
2018年11月29日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年12月25日，公司、全资子公司山鹰华中纸业有限公司及国金证券分别与中国银行股份有限公司海盐支行、中国银行股份有限公司公安支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
因公司持续督导的保荐机构变更为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”），
2019年6月28日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支
2山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告
行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司山鹰华中纸业有
限公司及保荐机构平安证券分别与中国银行股份有限公司海盐支行、中国银行股份有限
公司公安支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
因部分募集资金投资项目变更，2020年3月23日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
公司与全资子公司山鹰纸业（广东）有限公司、保荐机构平安证券、中国银行股份有限
公司海盐支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于2020年12月8日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意募投项目实施主体山鹰纸业（广东）有限公司在中国农业发展银行四会市支行设立新的募集资金专项账户，并注销原中国银行股份有限公司海盐支行的专项账户。2021年1月6日，公司与全资子公司山鹰纸业（广东）有限公司、中国农业发展银行四会市支行及平安证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（2）2019年公开发行可转换公司债券实际募集资金
公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作）》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。
2019年12月19日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福
路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年12月19日，公司、全资子公司山鹰华中纸业有限公司、保荐机构平安证券与湖北银行股份有限公司公安支行签订
《募集资金专户存储四方监管协议》；2019年12月19日，公司、间接控股的全资子公司爱拓环保能源（浙江）有限公司、保荐机构平安证券与中国银行股份有限公司海盐支
行、中国工商银行股份有限公司海盐支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
因部分募集资金投资项目变更，2020年7月21日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行在原有的募集资金专户存储三方监管协议基础
上签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》；公司与全资子公司浙江山鹰纸业有限公司、保荐机构平安证券、中国银行股份有限公司海盐支行签署了《募集资金
3山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告专户存储四方监管协议》。
三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金的初始和截至2021年12月31日止存放情况
截至2021年12月31日止，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
2021年12月31
募集年份银行名称银行账号初始存放金额日余额徽商银行股份有
限公司马鞍山幸5207415910210000211920014.862268157565.09福路支行中国银行股份有
355875473023153275.34-
2018年公开发限公司海盐支行
行可转换公司中国银行股份有
559975518012（注1）--
债券募集资金限公司公安支行中国银行股份有
363677716122（注2）--
限公司海盐支行中国农业发展银
2034412840010000023980117.45-
行四会市支行
2018年公开发行可转换公司债券募集资金存放情况合计2073307.652268157565.09
徽商银行股份有
限公司马鞍山幸52074159108100004524269.571845778301.89福路支行湖北银行股份有
1317020000000006888451.28-
限公司公安支行
2019年公开发
中国工商银行股行可转换公司
份有限公司海盐12040900290550790115189.21-债券募集资金支行中国银行股份有
3558773826009714.33-
限公司海盐支行中国银行股份有
354578293466685384.80-
限公司海盐支行
2019年公开发行可转换公司债券募集资金合计813009.191845778301.89注1：已注销。
注2：已注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
323023.38万元，具体使用情况详见附表1：前次募集资金使用情况对照表。
4山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2018年公开发行可转换公司债券募集资金项目先期投入及置换情况
2018年12月26日召开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金13617.51万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次置换由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山鹰国际控股股份公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]8287号）验证。
2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金项目先期投入及置换情况
2019年12月25日召开了第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币39042.98万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
本次置换由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山鹰国际控股股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019]8475号）验证。
三、前次募集资金变更情况
（一）2018年公开发行可转换公司债券募投项目变更情况
公司2020年1月10日召开的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十四次会议和2020年2月25日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，由于原募集资金承诺项目仅进行了项目相关前期技术交流等工作，尚未开工建设，为避免募集资金长期闲置，尽早发挥募集资金投资项目的效益，同意公司将2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“年产220万吨高档包装纸板项目（三期）”变更为“100万吨高档箱板纸扩建项目”（以下简称“新项目”），新项目总规模100万吨，项目总投资人民币259556万元，募集资金人民币100000万元全部用于新项目建设，不足部分将由公司自筹资金解决。新项目实施主体变更为公司全资子公司山鹰纸业（广东）有限公司，实施地点变更为广东省肇庆高新技术产业开发区临江工业园。
公司于2022年4月15日召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公安县杨家厂镇工业园热电联产项目计划总投资181572万元，项目分两期进行建设，总建设期48个月，2022年建成投产。该募投项目建设地点位于湖北省荆州市公安县杨家厂镇工业园内，为年产220万吨高档包装纸板项目配套工程，项目生产的热蒸汽和电力主要供应全资子公司山鹰华
5山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告
中纸业有限公司（以下简称“华中山鹰”）年产220万吨高档包装纸板项目。新冠肺炎疫情自爆发以来，影响范围较广且持续时间较长，全球生产供应波动，工程建设及设备招标采购等工作时间延迟，年产220万吨高档包装纸板项目投产期延后，配套工程热电联产项目规划时间相应顺延，结合当前项目的实施规划和建设进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，公司拟将“公安县杨家厂镇工业园热电联产项目”完工时间延期至2024年6月底之前。本次募投项目延期系公司根据项目的实施规划和建设进度做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
（二）2019年公开发行可转换公司债券募投项目变更情况
2020年6月3日，公司召开第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第三十三
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。由于原募集资金承诺项目继续实施所需资金已基本落实，考虑新项目良好的市场前景，为进一步优化公司产品结构，提高募集资金使用效率，公司拟将原募集资金承诺项目“爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目、山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目”变更为“浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”。截止2020年6月3日，原项目已累计投入募集资金金额34001.36万元，剩余募集资金金额
110576.47万元。本次涉及变更投向的募集资金金额110000.00万元。此外，上述募集
资金在专户所产生的存款利息一并用于变更后的募集资金投资项目。变更后的募集资金投资项目为“浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目”，实施主体为公司全资子公司浙江山鹰纸业有限公司。新项目总投资人民币336024.00万元，拟使用募集资金110000.00万元，不足部分由公司自筹资金解决。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至2021年12月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
6山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告
公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
1、2018年公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金
（1）2018年12月4日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超人民币180000.00万元的2018年公开发行可转换公司债券（债券简称“山鹰转债”）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司已于2019年12月3日将暂时用于补充流动资金的募集资金180000.00万元提
前归还至“山鹰转债”募集资金专户。截至2019年12月3日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金180000.00万元全部提前归还至“山鹰转债”的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
（2）2019年12月3日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超人民币170000.00万元的2018年公开发行可转换公司债券闲置募集
资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司已分别于2020年4月28日、2020年7月10日、2020年8月5日、2020年8月27日和2020年11月18日将暂时用于补充流动资金的募集资金10000.00万元、300.00
7山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告
万元、1500.00万元、400.00万元和157800.00万元提前归还至“山鹰转债”的募集资金专户，截至2020年11月18日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金170000.00万元全部提前归还至“山鹰转债”的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
（3）2020年11月19日，公司召开第七届董事会第四十五次会议、第七届监事会
第三十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币70000.00万元的2018年公开发行可转换公司债券闲置募集
资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司已分别于2021年4月15日、2021年4月16日、2021年4月27日、2021年
5月8日、2021年5月17日和2021年7月7日将暂时用于补充流动资金的募集资金
1000.00万元、3000.00万元、5000.00万元、30000.00万元、28000.00万元和3000.00
万元提前归还至“山鹰转债”的募集资金专户，截至2021年7月7日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金70000.00万元全部提前归还至“山鹰转债”的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
（4）2020年11月23日，公司召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会
第四十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60000.00万元的2018年公开发行可转换公司债券闲置募集
资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司已分别于2021年8月5日、2021年9月13日、2021年10月13日和2021年
10月21日将暂时用于补充流动资金的募集资金5000.00万元、200.00万元、19615.55
万元和35184.45万元提前归还至“山鹰转债”的募集资金专户，截至2021年10月21日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金60000.00万元全部提前归还至“山鹰转债”的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
（5）2021年10月25日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币35000.00万元的2018年公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时
补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议
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通过之日起不超过12个月。
公司于2021年12月16日将暂时用于补充流动资金的募集资金2000.00万元提前
归还至“山鹰转债”的募集资金专户。
截至2021年12月31日，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金剩余33000.00万元暂未归还。
2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金
（1）2019年12月19日，公司召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超人民币90000.00万元的2019年公开发行可转换公司债券（债券简称“鹰19转债”）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司已分别于2020年1月7日、2020年4月21日、2020年4月28日、2020年7月10日、2020年8月5日、2020年8月27日、2020年11月25日和2020年11月26日将暂时用于补充流动资金的募集资金5000.00万元、4731.75万元、2000.00万元、
200.00万元、1000.00万元、600.00万元、5468.25万元和71000.00万元提前归还至“鹰
19转债”的募集资金专户，截至2020年11月26日，公司已将暂时用于补充流动资金
的募集资金90000.00万元全部提前归还至“鹰19转债”的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
（2）2019年12月25日，公司召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会
第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超人民币55500.00万元的2019年公开发行可转换公司债券闲置募集
资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司已于2020年12月7日将暂时用于补充流动资金的募集资金55500.00万元提
前归还至“鹰19转债”的募集资金专户，截至2020年12月7日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金55500.00万元全部提前归还至“鹰19转债”的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
（3）2020年11月27日，公司召开第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会
第四十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币63000.00万元的2019年公开发行可转换公司债券闲置募集
9山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告
资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司已分别于2020年12月28日、2021年2月26日、2021年3月5日、2021年
4月15日、2021年4月27日、2021年5月13日、2021年7月7日、2021年8月16日、2021年9月13日和2021年11月25日将暂时用于补充流动资金的募集资金7940.02
万元、7000.00万元、13000.00万元、1000.00万元、5000.00万元、10000.00万元、
3000.00万元、2300.00万元、200.00万元和13559.98万元提前归还至“鹰19转债”
的募集资金专户，截至2021年11月25日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金63000.00万元全部提前归还至“鹰19转债”的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人
（4）公司于2020年12月8日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币55500.00万元的2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂
时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2021年12月3日将暂时用于补充流动资金的募集资金55500.00万元提前
归还至“鹰19转债”的募集资金专户，截至2021年12月3日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金55500.00万元全部提前归还至“鹰19转债”的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
（5）2021年12月6日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币55500.00万元的2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂
时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2021年12月31日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金剩余55500.00万元暂未归还。
八、前次募集资金未使用完毕的原因及剩余资金的使用计划和安排
截至2021年12月31日止，公司未使用的募集资金余额为2886316.84元。募集资金未使用完毕的原因说明详见本报告附件1.注1、2、3、5、6。
截至2021年12月31日止，公司未使用的募集资金款项均存放于募集资金专户。
10山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告
附件一前次募集资金使用情况对照表截至2021年12月31日
编制单位：山鹰国际控股股份公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：411393.59已累计使用募集资金总额：323023.38
变更用途的募集资金总额：208615.55各年度使用募集资金总额：323023.38
2019年：76214.21万元；暂时补充流动资金315500.00万元
变更用途的募集资金总额比例：50.71%2020年：69488.86万元；暂时补充流动资金240559.98万元
2021年：163702.79万元；暂时补充流动资金88500.00万元
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目达到募集前承募集后承募集前承募集后承金额与募预定可以序实际投资实际投资承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金集后承诺使用状态号金额金额额额额额投资金额日期的差额承诺投资项目公安县杨家厂镇工业园热电公安县杨家厂镇工业园热电2024年
1128200.21128200.2195205.32128200.21128200.2195205.32-32994.89
联产项目联产项目（注1）年产220万吨高档包装纸
板项目（三期）(即年产49万广东山鹰100万吨高档箱2022年
298615.5598615.5598619.5198615.5598615.5598619.513.96
吨 PM26 银杉/红杉生产线 板纸扩建项目 （注 2）
项目)公安县杨家厂镇工业园固废公安县杨家厂镇工业园固废2022年
339694.1639694.1630992.4139694.1639694.1630992.41-8701.75
综合利用项目综合利用项目（注3）
爱拓环保能源（浙江）有限爱拓环保能源（浙江）有限
2021年
4公司造纸废弃物资源综合利公司造纸废弃物资源综合利77403.6118471.3718000.0077403.6118471.3718000.00-471.37（注4）用项目用项目山鹰国际控股股份公司资源山鹰国际控股股份公司资源2021年
567480.0616412.3016412.3067480.0616412.3016412.300.00
综合利用发电项目综合利用发电项目（注5）
爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利浙江山鹰纸业77万吨绿色2022年
6用项目环保高档包装纸升级改造项110000.0063793.84110000.0063793.84-46206.16（注6）
目山鹰国际控股股份公司资源
12山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告
综合利用发电项目
承诺投资项目合计411393.59411393.59323023.38411393.59411393.59323023.38-88370.21
注1、项目总投资18.16亿元，建设期四年，截止2021年12月31日，该项目尚处于工程建设中。2022年4月15日，公司召开第八届董事会第十五次会议及第八届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对于受新冠肺炎疫情影响导致的工程建设及设备招标采购等工作时间延迟，将项目完工时间由原2022年延期至2024年6月底之前。
注2、项目总投资25.96亿元，建设期18个月，截止2021年12月31日，该项目尚处于工程建设中。
注3、项目总投资5.69亿元，建设期两年，截止2021年12月31日，该项目尚处于工程建设中。
注4、项目总投资10.82亿元，建设期两年，2021年3月该项目达到预定可使用状态，4月投入试运营，截止2021年12月31日该项目处于投产第一年，尚未达产。
注5、项目总投资7.76亿元，建设期两年，截止2021年12月31日，该项目已达到预定可使用状态，尚未正式验收及运营。
注6、项目总投资33.60亿元，建设期2年，截止2021年12月31日，该项目尚处于工程建设中。
13山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告
附件二前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2021年12月31日
金额单位：人民币万编制单位：山鹰国际控股股份公司元截止日投实际投资项目最近三年实际效益截止日累资项目累承诺效益计实现效是否达到预计效益序计产能利项目名称2019年度2020年度2021年度益号用率
公安县杨家厂镇工业园热电联产达产后年均净利润17380.59万
1——————————不适用
项目元广东山鹰100万吨高档箱板纸项
目（即年产220万吨高档包装纸
2——达产后年净利润41254.00万元————————不适用
板项目（三期），原年产49万吨PM26 银杉/红杉生产线项目)投产后前三年分别实现净利润
爱拓环保能源（浙江）有限公司造-890.00万元、194.00万元、
350.02%————1795.111795.11是
纸废弃物资源综合利用项目2368.00万元，达产后年均净利润6961.00万元投产后前三年分别实现净利润
公安县杨家厂镇工业园固废综合-825.00万元、312.00万元、
4——————————不适用
利用项目1280.00万元，达产后年均净利润4432.00万元投产后前三年分别实现净利润
山鹰国际控股股份公司资源综合-1025.00万元、302.00万元、
5——————————不适用
利用发电项目1533.00万元，达产后年均净利润4786.00万元
投产后第一年净利润22665.73浙江山鹰纸业77万吨绿色环保
6——万元，达产后年均净利润————————不适用
高档包装纸升级改造项目
44196.11万元
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