证券代码：600567证券简称：山鹰国际公告编号：2026-026

山鹰国际控股股份公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1062

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1581657346

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.49

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人

2、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1547612796 97.8475 32022700 2.0246 2021850 0.1279

2、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 1547452428 97.8374 32601968 2.0612 1602950 0.1014

3、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬预案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 139443155 79.2442 34753557 19.7501 1769650 1.0057

4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150008128 81.5965 31934994 17.3710 1898250 1.0325

5、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1548672018 97.9145 31173978 1.9709 1811350 0.1146

6、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1525555041 96.4529 54387955 3.4386 1714350 0.1085

7、议案名称：关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 1545825618 97.7345 33702078 2.1308 2129650 0.1347

8、议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1548131702 97.8803 31919294 2.0180 1606350 0.1017

9、议案名称：关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1550090302 98.0041 29777494 1.8826 1789550 0.1133

10、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 142152460 81.0490 31225294 17.8033 2012950 1.1477

11、议案名称：关于公司《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1534010345 97.6146 35397693 2.2525 2088850 0.1329

12、议案名称：关于公司《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1534206645 97.6271 35506493 2.2594 1783750 0.1135

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计

划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1534500445 97.6458 35189793 2.2393 1806650 0.1150

本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》及公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案。

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通

1341572672100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通股

00.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通

20587975685.75293260196813.579316029500.6678

股股东

其中:市值50万

3580781166.01531683085531.029416029502.9553

以下普通股股东市值50万以上普

17007194591.5137157711138.486300.0000

通股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

12025年度董事会工作报告1468395781.17817.70320218

320227001.1178

88450

22025年年度利润分配方案1466792181.09018.02316029

326019680.8863

01650

3关于确认公司董事2025年度

1388674979.17619.81417696

薪酬发放情况及2026年度薪347535571.0091

70950

酬预案的议案

4关于预计2026年度日常关联1470508881.29517.65418982

319349941.0495

交易的议案46950

5关于2026年度向金融机构申1478988081.76417.23418113

311739781.0015

请综合授信额度的议案03250

6关于2026年度担保计划的议1247818268.98430.06717143

543879550.9479

案33850

7关于公司及控股子公司提供1450524080.19018.63121296

337020781.1775

资产抵押的议案07850

8关于公司及控股子公司开展1473584881.46517.64616063

319192940.8882

金融衍生品投资业务的议案462509关于增加注册资本及修订《公1493170882.54816.46217895

297774940.9895司章程》的议案4415010关于制定《董事及高级管理人1421524681.04917.80320129

312252941.1478员薪酬管理制度》的议案0025011关于公司《2026年股票期权

1361943778.41620.38020888激励计划（草案）》及其摘要353976931.2027

14950

的议案12关于公司《2026年股票期权

1363906778.52920.44317837激励计划实施考核管理办法》355064931.0270

15550

的议案

13关于提请股东会授权董事会

1366844778.69820.26118066

办理公司2026年股票期权激351897931.0402

16250

励计划有关事项的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案1-5、议案7-8、议案10为普通决议事项，已经出席股东会的股东及股

东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。议案6、议案9、议案11-13为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的

2/3以上通过。

2、全部议案均对中小投资者单独计票。

3、议案3：持有公司股份的董事作为关联股东回避表决；议案4：福建泰盛实业

有限公司及其关联方回避表决；议案10：持有公司股份的董事、高级管理人员作

为关联股东回避表决；议案11-13：参与公司2026年股票期权激励计划的股东回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁先生、武岳先生

(二)律师见证结论意见：

山鹰国际本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会

议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2026年5月22日