山鹰国际:第九届董事会第三十五次会议决议公告

股票简称：山鹰国际股票代码：600567公告编号：临2026-035

山鹰国际控股股份公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第三十

五次会议通知于2026年6月12日以电话、邮件方式向全体董事发出，会议于2026年6月15日以通讯的表决方式在公司会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。公司应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2026年股票期权激励计划相关事项的议案》公司本激励计划原确定的激励对象中有8名激励对象因离职或个人原因自愿放

弃认购公司拟授予的全部股票期权，公司本激励计划授予的权益总数由12604万份调整为12263.0980万份，首次授予激励对象由309名调整为301名，首次授予股票期权数量由11344万份调整为11003.0980万份，预留股票期权数量不变。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事陈银景、许云、游知、陈学萍回避表决。

《关于调整公司2026年股票期权激励计划相关事项的议案》已经公司第九届

董事会薪酬与考核委员会事前审核通过，委员游知回避表决。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的公告》(公告编号：临2026-036)。

（二）审议通过了《关于公司向2026年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》

本次激励计划首次授予股票期权的授予日为2026年6月15日，首次授予数量为股票期权11003.0980万份，首次授予人数为301人，行权价格为1.53元/份。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事陈银景、许云、游知、陈学萍回避表决。

《关于公司向2026年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议案》已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审核通过，委员游知回避表决。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2026 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的公告》(公告编号：临2026-037)。