股票简称：山鹰国际股票代码：600567公告编号：临2025-094

山鹰国际控股股份公司

关于“鹰19转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*到期兑付数量：160390张

*到期兑付总金额：人民币17803290元

*兑付资金发放日：2025年12月15日

*可转债摘牌日：2025年12月15日

一、可转债基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315号）核准，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60

亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰19转债”，债券代码“110063”。

2025 年 11 月 11 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了

《关于“鹰19转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于2025年

11月13日、2025年11月14日以及2025年12月5日披露了3次关于“鹰19转债”到期兑付暨摘牌的相关公告，相关兑付事项如下：

1、兑付登记日：2025年12月12日

2、兑付对象：本次兑付的对象为截止2025年12月12日上海证券交易所收

市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）

登记在册的“鹰19转债”全体持有人。

3、兑付本息金额：人民币111.00元/张（含税）

4、兑付资金发放日：2025年12月15日二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）转股情况

“鹰19转债”自2020年6月19日进入转股期，截至2025年12月12日，累计有1843960000元“鹰19转债”转换为公司股份，累计转股数为

1043515291股，占可转债转股前公司已发行股份总额的22.71%；未转股的“鹰

19转债”余额为16039000元，占“鹰19转债”发行总量的比例为0.86%。（二）股本变动情况

截至2025年12月12日，公司股本结构变动情况如下：

变动前数量本次可转债转变动后数量股份类别

（2025年9月30日）股新增股份（2025年12月12日）有限售条件流通股---无限售条件流通股58154766874919766196307453306总股本58154766874919766196307453306

注1：上表中变动前公司总股本为截至2025年9月30日数据，详见公司于2025年10月10日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临2025-074）。

注2：上表变动期间，“鹰19转债”转股数548693619股，其中56717000股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，491976619股为新增股份。

（三）转股前后相关股东持股变化

自公司2025年10月1日“鹰19转债”转股起到2025年12月12日，公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）及其一致行动人拥有

权益的股份比例被动稀释情况如下：

变动前（2025年9变动前（2025年9变动后（2025年变动后（2025年股东名称月30日）持股数月30日）持股比12月12日）持股12月12日）持量（股）例（%）数量（股）股比例（%）

泰盛实业134157267223.07134157267221.27

吴丽萍1224145162.101224145161.94

林文新642551751.10642551751.02

吴明武1078808021.861078808021.71

合计163612316528.13163612316525.94

注：吴明武先生持有的公司股份，其中56243302股为直接持有的人民币普通股数，

51637500股为通过沪股通方式持有。

（四）停止交易及转股“鹰19转债”于2025年12月10日开始停止交易，2025年12月9日为最后交易日，2025年12月12日为最后转股日。自2025年12月15日起，“鹰19转债”将在上海证券交易所摘牌。

（五）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，“鹰19转债”到期兑付情况如下：

到期兑付数量：160390张

到期兑付总金额：人民币17803290元

兑付资金发放日：2025年12月15日

（六）对公司的影响

1、公司本次兑付“鹰19转债”面值总额为16039000元，占可转债发行

总额的0.86%，未对公司资金使用造成影响。

2、截至2025年12月12日收市后，“山鹰转债”累计转股1471778086股，“鹰19转债”累计转股1043515291股。其中657551305股可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户，“山鹰转债”及“鹰19转债”共同转股导致公司总股本增加1857742072股，补充了公司的资本金，增强了公司资本实力，因总股本增加，对每股收益有所摊薄。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二五年十二月十六日