山鹰国际:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600567证券简称：山鹰国际公告编号：2025-088

山鹰国际控股股份公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月18日

(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1199

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1514948479

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.4242

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生、郑佳展先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1485190163 98.0356 28572866 1.8860 1185450 0.0784

2、议案名称：关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1466747662 96.8183 46824767 3.0908 1376050 0.09093.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1472996162 97.2307 40820967 2.6945 1131350 0.0748

3.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1472431131 97.1934 41240598 2.7222 1276750 0.0844

3.03、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1472736331 97.2136 40916498 2.7008 1295650 0.0856

4、议案名称：关于新增日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 83967489 71.6859 29429066 25.1246 3735950 3.1895

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于续聘会计838273.7997285725.156511851.0438

师事务所的议18702866450案

2关于增加注册653757.5623468241.226113761.2116

资本、取消监事93694767050会并修订《公司章程》的议案3.01关于修订《股东716263.0637408235.940211310.9961会议事规则》的78690967350.议案.00.00003.02关于修订《董事710662.5662412436.309612761.1242会议事规则》的28380598750.议案.00.00003.03关于修订《独立713662.8349409136.024312951.1408董事制度》的议80386498650.案.00.0000

4关于新增日常804170.8003294225.910337353.2894

关联交易的议51709066950案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案3、议案4为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股

东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

2、全部议案均对中小投资者单独计票。

3、议案4：福建泰盛实业有限公司及其关联方回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声先生、郑佳展先生

2、律师见证结论意见：

山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、