证券代码：600567证券简称：山鹰国际公告编号：2025-038
山鹰国际控股股份公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日
(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数1034
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1483647330
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）27.2787
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1468895795 99.0057 13299512 0.8964 1452023 0.0979
2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 1468815695 99.0003 13184712 0.8886 1646923 0.1111
3、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1468412389 98.9731 13624518 0.9183 1610423 0.1086
4、议案名称：2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1468757283 98.9963 13467524 0.9077 1422523 0.0960
5、议案名称：2024年年度利润分配方案
审议结果：通过表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1467263335 98.8956 15210272 1.0251 1173723 0.0793
6、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬预
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 66027644 78.7152 16609466 19.8011 1244627 1.4838
7、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬预
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 1464808238 98.7919 16552556 1.1163 1360027 0.0918
8、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 70045167 81.6079 13703166 15.9652 2083023 2.4269
9、议案名称：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1468577661 98.9842 13845769 0.9332 1223900 0.0826
10、议案名称：关于2025年度担保计划的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1445966509 97.4602 36157784 2.4370 1523037 0.1028
11、议案名称：关于公司及控股子公司提供资产抵押的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1466110114 98.8179 15756879 1.0620 1780337 0.1201
12、议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 1467503604 98.9118 14551989 0.9808 1591737 0.107413、议案名称：关于制定《山鹰国际控股股份公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1468971864 99.0108 13349166 0.8997 1326300 0.0895
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
持股5%以上
普通股股东1341572672100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东56243302100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东6944736180.91141521027217.721111737231.3675
其中:市值50万以下普通
股股东3672671482.5796696147215.65287861001.7676市值50万以上普通股股
东3272064779.1174824880019.94533876230.9373(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12024年度董事676282.0932132916.144114521.7627
会工作报告80359512023
22024年度监事675481.9959131816.004816461.9993
会工作报告79354712923
32024年度财务671481.5064136216.538716101.9549
决算报告46294518423
42024年年度报674881.9250134616.348114221.7269
告及摘要95237524523
52024年年度利659980.1115152118.463611731.4249
润分配方案55750272723
6关于确认公司645278.3270166020.162112441.5109
董事2024年度54779466627薪酬发放情况及2025年度薪酬预案的议案
7关于确认公司644678.2560165520.093013601.6510
监事2024年度69872556027薪酬发放情况及2025年度薪酬预案的议案
8关于预计2025665980.8372137016.634120832.5287年度日常关联33813166023交易的议案
9关于2025年度673081.7070138416.807212231.4858
向金融机构申99015769900请综合授信额度的议案
10关于2025年度446954.2595361543.891615231.8489
担保计划的议87497784037案
11关于公司及控648478.7116157519.127117802.1613
股子公司提供23546879337资产抵押的议案
12关于公司及控662380.4032145517.664515911.9323
股子公司开展58441989737金融衍生品投资业务的议案13关于制定《山鹰677082.1855133416.204413261.6101国际控股股份41049166300公司未来三年
（2025-2027）股东回报规划》的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案10为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案6为需回避表决议案，持有公司股份的董事作为关联股东回避表决；议
案7为需回避表决议案，持有公司股份的监事作为关联股东回避表决；议案8为需回避表决议案，福建泰盛实业有限公司及其关联方回避表决。
3、全部议案均对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁先生、武岳先生
2、律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
2025年5月22日
*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
